Fem personer har åtalats misstänkta för grov näringspenningtvätt.
Genom ett upplägg med ett stort antal bolag i byggbranschen misstänks de ha tvättat närmare 400 miljoner kronor.
– Jag skulle beskriva det närmast som en penningtvättsfabrik, säger Sanna Nesser, senior åklagare vid Ekobrottsmyndigheten.
De fem nu åtalade personerna greps i september 2024 när Ekobrottsmyndigheten i en koordinerad insats gjorde tillslag på fem olika platser i södra Stockholm och i Lettland. De har varit häktade sedan dess.
Den brottsliga verksamheten har enligt åtalet pågått mellan januari 2023 och september 2024.
– Det har varit en omfattande och välorganiserad verksamhet som bedrivits både i Sverige och i Lettland. Jag skulle beskriva det närmast som en penningtvättsfabrik, säger Sanna Nesser, senior åklagare vid Ekobrottsmyndigheten.
Brottsupplägget
EBM bekriver att brottsupplägget har bestått i att fyra av de åtalade, tre män och en kvinna, via 22 olika bolags bankkonton tagit emot inbetalningar på totalt 386,5 miljoner kronor. För att förklara inbetalningarna har de upprättat eller låtit upprätta falska fakturor. Pengarna har sedan betalats ut för att användas till bland annat svart arbetskraft i byggbranschen.
Ytterligare en kvinna åtalas för att ha förmedlat bankkonton till de kundbolag som använts i upplägget. Hon har också mottagit och förmedlat kontanter i både svenska kronor och amerikanska dollar. Samma kvinna åtalas för att ha hanterat inköp av bilar för mer än 60 miljoner kronor som sedan exporterats till utlandet. Syftet har varit att tvätta pengar.
– Det här är systemhotande och samhällsskadlig verksamhet. Det handlar om grova brott eftersom det har varit fråga om systematisk brottslighet och det är stora summor som omsatts, säger Sanna Nesser.
Kvarstad på 22 miljoner kronor
Hon bedömer att bevisläget är bra och förklarar att utredningen visar hur organisationen varit uppbyggd och hur man använt sig av förmedlare. Bland bevisningen har vi bland annat tusentals sidor med chattar mellan de åtalade.
I ärendet har domstolen beslutat om kvarstad för tre av de åtalade på närmare 22 miljoner kronor. Åklagaren har också yrkat att samtliga åtalade ska beläggas med näringsförbud i tio år.
Rättegången inleds i Södertörns tingsrätt den 25 augusti och kommer att pågå till oktober.
