Namn från Trustorhärvan och Pokerligan dyker upp bakom den svenska neobanken Intergiro, enligt SVT:s Uppdrag Granskning.
Finansinspektionen inleder närmare granskning.
Samtidigt meddelar ett investerarkonsortium att det avser bli majoritetsägare.
Ägarstrukturen i nätbanken Intergiro är uppdelad i mindre poster, där ingen äger mer än 10 procent av företaget, vilket är precis vid gränsen för prövning av Finansinspektionen. Det uppger SVT:s Uppdrag Granskning.
En granskning av UG visar att flera nyckelpersoner bakom banken är dömda för en rad olika brott. Bland annat grovt bokföringsbrott, grovt vapenbrott och grovt skattebrott. Tre delägare förekommer även i den uppmärksammade rättegången mot den så kallade Pokerligan.
Trustorhärvan och Pokerligan
UG pekar även på att även Thomas Jisander, känd som en av männen från den uppmärksammade Trustorhärvan, tidigare funnits med i kulisserna. Jisander och Intergiros finanschef grundade och drev en annan nätbank – Worldclearing.
Det var när de båda satt i fängelse för ekobrott 2019 som verksamheten köptes upp av Intergiro. Jisandes namn finns inte att finna i några officiella dokument till den nya verksamheten medan medgrundaren blev finanschef direkt efter avtjänat straff.
FI inleder granskning
Enligt UG har Finansinspektionen beslutat att inleda en närmare granskning av Intergiros ägarstruktur.
– Det är inte rimligt att den här typen av personer har betydande inflytande i en bank, säger Daniel Barr, generaldirektör för Finansinspektionen till UG.
Thomas Jisander förnekar att han har någon koppling till Intergiro. Alla utom en i åtalet mot personerna i den så kallade ”Pokerligan” frikändes. En av Intergiros delägare dömdes till tre månaders fängelse för bland annat bokföringsbrott.
Intergiro köps upp
Så sent som i torsdags i förra veckan meddelade ett investerarekonsortium, Citigiro Holding AB, att det lämnat in en ansökan om ägarprövning till Finansinspektionen avseende ett planerat förvärv av aktier som överstiger 10 procent av kapitalet i Intergiro Intl AB.
”I samband med detta har Citigiro tagit del av besvärande uppgifter kopplade till vissa personer i ledande befattningar inom Intergiro. Mot denna bakgrund har Citigiro tillsatt en särskild arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag på nya styrelsekandidater till Intergiro-personer som är oberoende i förhållande till de nuvarande ifrågasatta ägargrupperingarna”, framgick det i pressmeddelandet.
Investerarkonsortiet uppger även i pressmeddelandet att det känner till ”att vissa individer och grupperingar som redan innehar betydande aktieposter i Intergiro inte har uppfyllt sin skyldighet att ansöka om ägarprövning hos FI, trots att deras innehav överstiger de tröskelvärden som kräver tillstånd enligt ovan nämnda lagstiftning. Detta är en allvarlig brist som måste hanteras skyndsamt”.
– Vi står fullt rustade att arbeta tillsammans med berörda parter, aktieägare och myndigheter i den mån det krävs för att bringa klarhet i ägarfrågor. Samtidigt är vår avsikt att – med stöd av externt kapital – påbörja en strukturerad uppköpsprocess riktad mot den mycket spridda kretsen av mindre aktieägare som idag saknar ett tydligt strategiskt ägande. Vi är trygga i vår övertygelse att vi har både de finansiella musklerna och den kompetens som krävs för att genomföra de förändringar som behövs – inte minst för att komma till rätta med de brister vi idag ser inom Intergiros styrelse och på vissa ledande befattningar, säger Gunnar Axén, styrelseordförande i Citigiro Holding AB.
