Nio av tio dömdes av tingsrätten för grova brott som bland annat har möjliggjorts genom bolagsmålvakter och utnyttjade identiteter i ett stort antal bolag inom städ- och flyttbranschen.
Brottsvinsterna ska enligt åtalet ha uppgått till nästan tio miljoner kronor.
Nio av de tio åtalade döms efter Ekobrottsmyndighetens åtal rörande ekobrott begångna i städ- och flyttbranschen. Av de huvudmisstänkta finns tre bröder som döms till fängelse i tre år samt tre och ett halvt år.
Ytterligare två döms till ett år och nio månaders fängelse samt fyra månaders fängelse. Övriga döms till villkorlig dom och böter.
Brottsrubriceringarna rör grova penningtvättsbrott, grova bedrägerier och grova bokföringsbrott och ska ha pågått under perioden 2019 – 2022.
Inköp av guld och lyxvaror
Brottsvinsterna har använts till inköp av guld, lyx-klockor, bilar och större kontantuttag.
– Den åtalade penningtvätten består i att bröderna har bedrivit flyttverksamhet i sju olika bolag där de i alla bolag utom ett har ställt målvakter i styrelsen. I de fall de är enskilda firmor har de registrerat verksamheten på målvakter, sade Kristina Persson, förundersökningsledare och åklagare vid EBM i Göteborg när åtal väcktes.
– Vissa av målvakterna har varit med på brottsupplägget och fått en viss ekonomisk kompensation för det. Andra målvakter har varit omedvetna om att deras identiteter har använts som målvakter, sade Kristina Persson.
Enligt EBM har de åtalade tagit över målvakternas bank-id och hanterat allt i företagen som om de vore de verkliga företrädarna. Bröderna har bland annat haft full kontroll över bolagens bankkonton och pengar.
Verksamheten har till en början bedrivits legalt.
– Inledningsvis har de bokfört, deklarerat och betalat skatt. Men så småningom har de integrerat verksamheten med brottslig verksamhet. Främst är det fråga om skattebrott genom momsbedrägerier. Bolagen har utfärdat oriktiga fakturor sinsemellan samt med andra bolag som bröderna har samverkat med. Med fakturorna som underlag har de begärt ut moms från Skatteverket på oriktiga grunder. De har även begått RUT-bedrägerier, avlönat svart arbetskraft och låtit bli att redovisa och betala arbetsgivaravgifter, sade Kristina Persson.
– Vi har också kunnat se att det flödar brottsvinster på bankkontona från andra grova bedrägerier begångna av både okända personer, men även av bröderna själva. Till exempel har de lurat en av målvakterna som har en viss funktionsnedsättning att ta tre lån om sammanlagt över en halv miljon kronor för att han ska investera i bolaget. För pengarna har bröderna direkt köpt guld, sade Kristina Persson.
Oriktiga fakturor
EBM uppgav vid åtalet att bokföringsbrotten handlar i huvudsak om att de åtalade har bokfört oriktiga fakturor men det finns också andra brister i bokföringen såsom att de inte har bokfört löpande och att den fysiska bokföringen är försvunnen. Flera av bolagen är numera försatta i konkurs.
Under utredningen har tillgångar spårats och säkrats av EBM.
– Det rör en Porsche, smycken och drygt 100 000 kronor i kontanter, sade Kristina Persson.
De målvakter som gått med på att ingå i styrelsen utan avsikt att delta i verksamheten åtalas för brott mot aktiebolagslagen. Åklagaren yrkade på sju års näringsförbud mot bröderna, samt tre års näringsförbud mot en av målvakterna som också åtalades för grovt penningtvättsbrott.
(texten har uppdaterats)
