Regeringen vill ge banker, Polisen och Finansinspektionen skarpare verktyg för att motverka att betalningssystemet missbrukas av kriminella.
Bland annat föreslås att clearingbolag ska bli skyldiga att övervaka transaktioner, informera banker om misstänkta transaktioner, och rapportera misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism till polisen.
Det är i en lagrådsremiss som regeringen föreslår att clearingbolag ska bli skyldiga att övervaka transaktioner, informera banker om misstänkta transaktioner, och rapportera misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism till polisen.
Dessutom föreslås att Finansinspektionen ska ges större möjligheter att pröva lämpligheten hos betaltjänstombud för utländska företag. Enligt regeringen missbrukas dessa ombud i högre utsträckning av kriminella nätverk.
– Alla aktörer som verkar i finanssektorn behöver bidra till att motverka att kriminella utnyttjar systemet. Nu inför vi striktare kontroller och utökad informationsdelning. Det förstärker våra samlade insatser mot penningtvätt och den organiserad brottligheten, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) i ett pressmeddelande.
