Ett internationellt kriminellt nätverk misstänks ha slussat cirka 650 miljoner kronor genom flera svenska företag.
Nu åtalas fem personer med kopplingar till nätverket för grova ekobrott av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten.
– Det handlar om mycket omfattande momsbedrägerier och grov näringspenningtvätt. I slutänden utgör den här typen av grov organiserad ekobrottslighet ett allvarligt hot mot finansieringen av vår gemensamma välfärd, säger Mårten Hallsten, kammaråklagare och förundersökningsledare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm
De fem personer som nu åtalas vid Nacka tingsrätt är kopplade till ett företag i logistikbranschen i södra Stockholm som varit av central betydelse för brottsligheten. Logistikföretaget har under flera år haft kunder som har varit involverade i omfattande momsbedrägerihandel med elektronikprodukter, enligt ett pressmeddelande från EBM.
Åtalet rör misstänkta grova skattebrott, grova näringspenningtvättbrott och grova bokföringsbrott som begåtts i tre olika bolag under åren 2020 – 2021.
Brottsupplägget
Enligt EBM har brottsupplägget bestått i att begå storskaliga momsbedrägerier och därefter slussa vidare pengar som härrör från brottsligheten. Handeln har skett enligt förutbestämda handelskedjor och med bestämda priser och påslag som satts av det internationella nätverket. Det primära syftet har varit att snabbt skicka brottsvinster utomlands. En del av handeln har varit så kallad ”ghost trading” – en helt fiktiv handel med varor som inte har existerat.
Totalt åtalas det för grova skattebrott med ett skatteundandragande på cirka 40 miljoner kronor samt näringspenningtvättsbrott omfattande cirka 650 miljoner kronor, framgår det av pressmeddelandet.
Åklagaren yrkar att tingsrätten ska besluta om sammanlagt 37 års näringsförbud mot de fem misstänkta.
Ett flertal liknande förundersökningar
Ekobrottsmyndigheten skriver att momsbedrägerier likt det som är föremål för dagens åtal har varit en högt prioriterad brottstyp för myndigheten att utreda och lagföra.
Sedan 2021 har 18 domar meddelats mot sammanlagt 52 personer. Domarna har inneburit sammanlagt 223 fängelseår, cirka 265 års näringsförbud och företagsbot samt förverkande om totalt cirka 80 miljoner kronor.
– Just nu pågår ett flertal förundersökningar gällande momsbedrägerier som alla rör skatteundandraganden på över 100 miljoner kronor vardera. Antalet anmälningar från Skatteverket till Ekobrottsmyndigheten har minskat kraftigt vilket är ett kvitto på att vi har varit framgångsrika i att slå tillbaka brottsligheten. Det, i kombination med vissa lagändringar, har gjort Sverige till ett mindre attraktivt land att rikta momsbedrägerier mot på det sätt som vi har sett tidigare, säger Gunilla Arph-Malmberg, vice chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten.
