FI ska genomföra en fördjupad analys om 20 svenska bankers system för sanktionsscreening. Det framgår av ett pressmeddelande.
Finansinspektionen har valt ut 20 svenska banker som ska granskas. Granskningen omfattar finansiella företags förutsättningar att efterleva internationella sanktioner. Uppdraget omfattar samtliga sektorer under FI:s tillsyn. Detta framgår av ett pressmeddelande.
”Den finansiella sektorns efterlevnad av internationella sanktioner är en prioriterad fråga för FI. Syftet med den fördjupade analysen är att mäta träffsäkerheten i bankernas tekniska system för att genomföra kontroller mot internationella sanktionslistor och i vilken utsträckning systemen genererar träffar mot sanktionslistorna med utgångspunkt i bankernas satta parametrar”, skriver FI.
Öka FI:s förståelse
FI uppger att den fördjupade analysen syftar till att öka FI:s förståelse för ett visst ämne och innebär att myndigheten inhämtar relevant information.
”Syftet är inte att bedöma hur enskilda företag följer olika regler och analysen ligger inte till grund för beslut om sanktioner eller ingripanden. Baserat på vad som framkommer av en fördjupad analys kan vi dock välja att inleda en undersökning”, skriver FI.
