Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten, EBM, har under skärtorsdagen väckt åtal mot fyra personer för misstänkt grov näringspenningtvätt.
Brottsupplägget kretsar kring avbetalningen av ett lån kopplat till fastighetsaffärer i Södertälje.
Lånet på 11,5 miljoner kronor har tagits hos låneinstitutet Aros Kapital av ett bolag som använt pengarna till att investera i fastighetsaffärer i Södertälje.
– Dessa fastighetsaffärer utreds alltjämt inom ramen för misstänkt näringspenningtvätt, grovt brott, av utredare vid EBM i en separat förundersökning. Beslut i åtalsfrågan i den delen kan förväntas efter sommaren, säger Fredrik Sandberg, förundersökningsledare och kammaråklagare vid EBM i Stockholm.
Åtalet gäller avbetalningar av det aktuella lånet där avbetalningarna har skett från andra bolag än det bolag som tog lånet. Aros Kapital har inte godtagit förklaringarna till betalningarna.
Grov näringspenningtvätt
Brottet, grov näringspenningtvätt, har enligt åtalet begåtts den 28 februari 2022 i Södertälje eller på andra okända platser i Sverige.
”Åtgärden kan skäligen antas vara vidtagen i syfte att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet och att främja möjligheterna för sig själva och andra att tillgodogöra sig pengarna eller dess värde”, står det i åtalet.
Det framgår även att brottet bör bedömas som grovt då det har avsett betydande värde.
EBM:s utredare har lyckats säkra penningbeslag om sammanlagt drygt 11,5 miljoner kronor samt kvarstad på ytterligare fyra miljoner kronor för att täcka företagsboten om totalt fem miljoner kronor som åklagaren kommer att yrka på.
– Jag kommer också yrka att tingsrätten beslutar om näringsförbud för samtliga fyra åtalade på sammanlagt 25 år.
