Ekobrottsmyndigheten har genomfört ett större tillslag i Stockholms län kopplat till omfattande momsbedrägeri med elektronikprodukter. Tre personer har häktats på sannolika skäl misstänkta för grova ekobrott.
Tre personer som greps vid tillslaget, som skedde i förra veckan, har häktats av Stockholms tingsrätt på sannolika skäl misstänkta för bland annat grova skattebrott och grov näringspenningtvätt. Enligt EBM är samtliga tre häktade kopplade till ett logistikföretag i södra Stockholm. Det framgår av ett pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten.
– Det handlar om grov organiserad brottslighet genom ett brottsupplägg som går ut på att lura Skatteverket att betala ut hundratals miljoner kronor i moms som aldrig har betalats in. Detta sker genom en sorts avancerad fiktiv handel med olika kedjor av bolag som påstås handla med elektronikprodukter. Totalt misstänks brottsupplägget i det aktuella ärendet ha genererat uppemot 16,8 miljoner kronor i felaktiga utbetalningar, säger Lars Stävenborg, polis och utredningsledare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.
EBM misstänker flera års momsbedrägerihandel
Enligt EBM har det aktuella logistikföretaget under flera år haft kunder som har varit involverade i momsbedrägerihandel med elektronikprodukter genom till exempel lagerhållning och uthyrning av kontorsrum. De senaste åren har logistikföretaget själva börjat köpa och sälja elektronikprodukter med företag inom elektronikhandeln som är eller har varit föremål för brottsutredningar och Skatteverkets revisioner.
Vid tillslaget gjordes ett stort antal beslag bestående av bland annat elektroniska produkter samt större penningbeslag från både företagets och de misstänktas bankkonton. Utredarna påträffade även ett stort antal e-cigaretter som togs i beslag för misstänkt olovlig befattning av punktskattepliktiga varor.
– Det som händer nu är att de beslag som gjordes vid tillslaget ska noggrant gås igenom för att kunna säkra ytterligare bevisning, säger Lars Stävenborg.
