I tingsrätten dömdes den 50-årige mannen för grovt penningtvättsbrott då nära 600 000 kronor överförts till hans konto efter ett bedrägeri mot ett kinesiskt bolag. Hovrätten konstaterar dock att åklagaren inte lyckats bevisa att 50-.åringen känt till överföringarna.
Enligt gärningsbeskrivningen som rör grovt penningtvättsbrott har någon vilselett det kinesiska bolaget Natuzzi Limited att göra en betalning om 824 614,48 kronor till fel konto.
50-åringen åtalades för att ha tillhandahållit sitt konto hos Handelsbanken för insättning och förvaring av sammanlagt 585 414 kronor som härrör från brott eller brottslig verksamhet. Enligt åklagaren har han därefter omsatt eller låtit annan omsätta hela summan vidare genom fyra överföringar. Syftet med åtgärderna har varit att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet eller att främja möjligheten för någon att tillgodogöra sig pengarna, enligt gärningsbeskrivningen.
Lätt att utnyttja
Av utredningen framgår det att andra personer har haft tillgång till 50-åringens personuppgifter, idhandlingar, bankdosa, bank-id med koder samt att andra personer utgett sig för att vara honom genom falska namnteckningar.
Bland annat har 50-åringens bror vittnat om att han blivit lurad och att det är lätt att utnyttja honom.
Tingsrätten skrev i domen att det är utrett att ett belopp om 585 414 kronor sattes in på 50-åringens privata konto den 31 augusti 2018 och att hela beloppet överfördes från kontot samma dag, uppdelat i fyra betalningar samt att betalningarna var en del i ett bedrägeri.
Tingsrätten ansåg att det var styrkt att 50-åringen tillhandahållit sitt konto och i vart fall låtit någon annan göra de åtalade överföringarna. Tingsrätten kunde inte komma till någon annan slutsats än att han måste ha insett risken för att betalningen på hans konto kom från brottslig verksamhet.
Påföljden bestämdes till villkorlig dom och 140 dagsböter om 50 kronor.
Dom överklagades
Domen överklagades till Svea hovrätt som valde att ändra domen och frikänna 50-åringen från ansvar för grovt penningtvättsbrott.
Hovrätten pekar på att det förutom den skriftliga bevisningen avseende den påstådda gärningen enbart finns uppgifter från 50-åringen och hans broder.
”Dessa uppgifter ger ingen tydlig information om vilken kunskap N.N haft om de aktuella transaktionerna eller om det varit fråga om medel som härrört från brottslig verksamhet, än mindre om N.Ns förhållningssätt inför risken att medlen härrörde från brottslig verksamhet. Utredningen i målet är alltså inte tillräcklig för att det ska anses styrkt att N.N gjort sig skyldig till grovt penningtvättsbrott”, skriver hovrätten och frikänner därmed 50-åringen från brott.
