Två män i 35-års åldern döms av Göteborgs tingsrätt för penningtvättsbrott då de försökt föra ut 300 000 kronor i kontanter från Sverige till Irak.
Pengarna härrör från den ene mannens olagliga taxiverksamhet.
Den 13 november 2022 greps två 35-åriga män på Landvetters flygplats. Frihetsberövandet ägde rum sedan personal i samband med säkerhetskontroll hittade 150 000 kronor i kontanter i respektive tilltalads handbagage. Kontanterna var ihopsatta med gummiband i buntar om 75 000 kronor och dolda i fickorna på olika byxor. Varje person hade två buntar.
Enligt Göteborgs tingsrätt är det ostridigt att 35-åringarna tillsammans försökte föra ut kontanterna till Irak.
Enligt duon tillhörde pengarna den ene av männen. Den andre mannen har erkänt att han upplåtit sitt bagage åt sin vän fö förvaring av kontanter. Han kände dock inte till att kontanterna härrörde från brott eller hur mycket kontanterna uppgick till.
Taxikunder swishade
Mannen som ska vara ägare till pengarna har under november 2019 till november 2021 hade tagit emot mycket stora summor genom Swish, visar utredningen.
Den skriftliga utredningen visar att han under åren 2019 till 2021 tagit emot Swish vid 1 111 enskilda tillfällen och nästan uteslutande i jämna hundra eller femtiotal. Den övervägande majoriteten av Swish-överföringarna hade textmeddelanden med innehåll som upprepas. Exempel på sådana meddelanden är ”Tack för maten”, ”Tack för ölen”, ”Tack för lånet”, ”Tack för ikväll” och liknande. En annan detalj var att överföringarna i huvudsak ägde rum nattetid.
Tingsrätten noterar att en avgörande fråga för åtalet är ursprunget till kontanterna. När mannen har hörts om detta har han uppgett att han använder kontanter eftersom han inte litar på banksystemet. Tingsrätten konstaterar dock att hans berättelse innehåller motsägelser. Utredningen har visat att han gör såväl kortköp som internationella betalningar. Mot den bakgrunden framstår uppgiften att han inte litar på bankväsendet inte som särskilt trovärdig.
När det rör Swish-betalningarna har han förklarat att det beror på att han gör utlägg åt andra personer, även personer som han inte känner så väl men som han träffar på utekvällar. Tingsrätten skriver att det inte heller är särskilt troligt att han skulle fått ersättning för utlägg han gjort för många hundra okända personer, inte minst mot bakgrund av att nästan alla överföringar görs med jämna hundra eller femtiotal.
Utredningen visar däremot att mannen ägnar sig åt olovlig taxitrafik. I förhör har taxiresenärer uppgett att de har betalat med Swish och att de fått instruktioner att skriva textmeddelanden som ”tack för ölen”.
300 000 kronor förverkade
Tingsrätten skriver i sin dom att de inkomster som mannen har fått genom olaga taxitrafik har sammanblandats med hans innestående kontomedel och bidrag från Arbetsförmedlingen. Därefter har han tagit ut pengarna i form av kontanter. Sammanblandning av medel och uttag av kontanter innebär att legitima medel och brottsvinster inte går att separera. Redan härigenom har han gjort sig skyldig till en penningtvättåtsgärd.
Han förlorar i och med den fällande domen rätten till i beslag tagna 300 000 kronor som förklaras förverkade.
Tingsrätten förklarar att den åtgärd som den andre mannen gjort sig skyldig till, det vill säga att upplåta sitt bagage för att kontanterna ska kunna föras ut ur landet är en straffbar penningtvättsåtgärd. Även hans uppgifter som lämnats under utredningen är osannolika och tillrättalagda, skriver tingsrätten. Han borde ha insett den höga risken för att den andre mannen försökte föra kontanter ur landet som en penningtvättsåtgärd.
De döms båda två till villkorlig som och dagsböter.
