Två män dömdes till två och ett halvt års fängelse av tingsrätten efter att ha gjort sig skyldiga till ett klandervärt risktagande i samband med så kallad hawalaverksamhet.
En av de dömda överklagade till hovrätten och ändrade sin förklaring till de miljoner kronor i kontanter som beslagtagits hemma hos honom och i en bil.
Hovrätten ansåg dock att mannens nya förklaring varken framstod som ”rimlig eller logisk” – och fastställde domen.
Det var i maj 2020 som polis anträffade 2 miljoner kronor i en bil som två gärningsmän färdades i samt 3,5 miljoner kronor i en lägenhet i Uppsala. Pengarna i bilen har legat i buntar på olika platser, i mittkonsolen, i fickan bakom förarstolen, i fickan bakom passagerarstolen, bakom armstödet i baksätet, i en påse vid förarstolen och i en kartong på golvet bakom förarstolen.
Enligt åklagaren har de beslagtagna kontanterna hanterats inom ramen för en hawalaverksamhet som duon bedrivit tillsammans. Kontanthanteringen var sådan att männen ska ha gjort sig skyldiga till näringspenningtvätt.
Hawalaverksamhet
Männen har vidgått att de beslagtagna pengarna i huvudsak har varit pengar som kommit från en hawalaverksamhet men bestritt att de ensamma eller tillsammans har varit ansvariga för verksamheten.
Hawala är ett informellt banksystem som används främst i Mellanöstern och innebär att pengar kan överföras mellan länder utan att de förflyttas. Systemet är flera hundra år gammal och bygger på tillit bland de inblandade. Rätt använt är systemet ett enkelt sätt för personer i Sverige att överföra pengar till eller från släktingar som finns i länder som saknar fungerande banksystem.
En av männen har uppgett att han har hämtat och lämnat pengar i en verksamhet han trodde var tillåten och laglig.
Tingsrätten konstaterade att den skriftliga utredningen visar att de tilltalade har verkat i en hawalaverksamhet som pågått sedan januari 2019 och att det har rört sig om en omfattande och kontinuerlig verksamhet. De ska även ha haft en betydande roll i verksamheten.
Klandervärt risktagande
Enligt åklagaren har duon under den tid de bedrivit verksamheten gjort sig skyldiga till ett klandervärt risktagande genom att de har transporterat, hämtat, mottagit, lämnat och fördelat kontanter i svensk eller utländsk valuta till ett totalbelopp överstigande 5,5 miljoner kronor.
Tingsrätten noterade hur pengarna hade förvarats och paketerats i bilen och uppger i domen att detta ger vid handen att duon i sin valutaverksamhet har medverkat till en åtgärd som utifrån var att bedöma som misstänkt.
Sammantaget ansåg tingsrätten att det var styrkt att duon tillsammans och i samförstånd genom att under tiden från någon gång i maj 2020 till den 14 maj 2020 i sin hawalaverksamhet transporterat och förvarat 5,5, miljoner kronor samt att de därvid gjort sig skyldiga till ett klandervärt risktagande.
Båda männen dömdes i tingsrätten till två och ett halvt års fängelse för näringspenningtvätt, grovt brott.
Ny förklaring i hovrätten
Åklagaren och en av männen överklagade domen till Svea hovrätt som fastställde tingsrättens dom.
I hovrätten ändrade dock mannen sin förklaring till att han hade så mycket pengar i både bilen och i sin lägenhet. Det rörde sig inte om en hawala-verksamhet som han påstått i tingsrätten utan pengar som kom från en affärsmans verksamhet i Saudiarabien. När affärsmannen flyttade till Sverige bad han företaget betala ut pengarna i svenska kronor. Detta eftersom han själv inte fick hantera utländska valutor. Pengarna växlades under ett och ett halvt års tid i olika omgångar mellan 2018 och 2020. Han åkte ner till Saudiarabien vid elva tillfällen för att ta med sig pengarna som växlats till Sverige.
Pengarna skulle användas för att starta en verksamhet i Sverige och på så sätt kom den tilltalade i kontakt med affärsmannen då denne ville lämna över pengarna till en person med svensk anknytning.
Skyldig till klandervärt risktagande
Hovrätten konstaterade dock i domen att den tilltalade i tingsrätten ”tämligen utförligt redogjort” för hawalaverksamheten. Hovrätten ansåg att det var ”högst anmärkningsvärt” att inga av de tilltalade hade nämnt något om det nu påstådda investeringslånet. Mannens förklaring till detta framstod varken ”rimlig eller logisk”. Pengarna som som togs i beslag förekom dessutom i olika valörer och valutor, noterar hovrätten.
”Hovrätten ansluter sig därmed till tingsrättens bedömning om att det rört sig och pengar från hawalaverksamheten och att N.N genom transporten och förvaringen av dessa gjort sig skyldig till ett klandervärt risktagande och därmed medverkat till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i penningtvättsyfte”.
Hovrätten gjorde ingen annan bedömning än tingsrätten i fråga om påföljd.
