Den 30-årige mannen har mottagit 181 000 kronor på sitt konto i Handelsbanken. Pengar som härrört från brott. Han har därefter omsatt beloppet. Döms av Attunda Tingsrätt för penningtvättsbrott.
Enligt Attunda tingsrätt är det styrkt att de 181 000 kronorna som satts in på 30-åringens konto i Handelsbanken härrör från brott. Det är också visat att pengarna har omsatts genom olika överföringar via bland annat Forex, bankomatuttag och olika typer av dyrare inköp.
30-åringen har i målet påstått att han inte visste att pengarna sattes in på hans konto och att det inte är han som gjort de stora uttag och inköp som skedde de närmaste dagarna efter insättningen. Han har även hävdat att hans konto/bank-ID har blivit kapat och att det måste ha varit någon annan som har använt hans konto i syfte att tvätta pengar.
Motsägelser och logiska luckor
Attunda tingsrätt menade att hans uppgifter dock är ”behäftade med motsägelser och logiska luckor”. Han har bland annat inte berättat detta under polisförhören när han hördes på grund av misstanken om penningtvättsbrott.
”Han har inte heller kunnat ge en rimlig förklaring till att han inte märkte transaktionerna på sitt konto eller till varför han inte gjorde en polisanmälan när han märkte att hans konto/bank-ID blivit kapat. Sammanfattningsvis är hans uppgifter inte trovärdiga utan framstår som en efterhandskonstruktion”, skrev tingsrätten i domen.
Tingsrätten ansåg att det är styrkt at han upplåtit sitt konto för insättning av 181 000 kronor som härrör från brott och därefter omsatt pengarna genom överföringar.
Döms för penningtvättsbrott
Enligt tingsrätten måste ha stått klart för 30-åringen att det fanns en risk för att pengarna härrörde från brott samt att syftet med de efterföljande transaktionerna var att dölja att pengarna härrörde från brott och till att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengarna.
”Han har trots insikten om denna risk upplåtit sina konton för insättningar och vidtagit de åtgärder som åklagaren har gjort gällande”. Han har därför enligt domstolen varit likgiltig inför att pengarna härrörde från brott samt för syftet med efterföljande transaktioner och vidtagna åtgärder. Han har därför haft uppsåt till gärningen och ska dömas för penningtvättsbrott.
Han får villkorlig dom och 40 dagsböter om 50 kronor, motsvarande 2 000 kronor. Han ska även betala 181 000 kronor till målsäganden.
