Ett tillslag den 15 maj 2012 ledde till en omfattande brottsutredning under ledning av Ekobrottsmyndigheten. Vid tillslaget greps ett antal personer med anknytning till finansbolaget – däribland ägaren och koncernchefen.
VD:n har varit huvudägare – antingen direkt eller genom honom kontrollerade bolag. Hans bror, liksom ett antal andra personer med varierande anknytning till finansbolaget åtalades vid Värmlands tingsrätt.
Centralt i målet har varit den så kallade factoringverksamhet som har ägt rum i bolaget
Målet har under handläggningen kommit att begränsas rejält och flera åtal har lagts ned efter hand.
Ett av åtalen för skattebrott har avvisats med hänvisning till förbudet mot dubbelbestraffning enligt Högsta domstolens meddelade rättsfall med ändrad praxis enligt principen om ne bis in idem.
Den 30-årige VD:n döms för grovt bedrägeri i fyra fall och för bokföringsbrott, grovt bokföringsbrott och för grovt försvårande av skattekontroll. De grova bedrägerierna består av falska leasingaffärer i syfte att öka likviditeten i bolaget. Bedrägerierna omfattar mellan 200 000 kr och 300 000 kr.
VD:n döms också för bokföringsbrott som gäller ett köp av bostadsrätt i Stockholm och för en fastighet i Härtsöga.
Utöver straffet på ett år och nio månaders fängelse döms VD:n också till näringsförbud i fem år. Han ska också betala skadestånd med sammanlagt 1 060 000 kr plus ränta till de bedragna så kallade leasgivarna.
En bror till VD:n – en 27-åring – döms för olaga tvång och bokföringsbrott till tre månaders fängelse och en 30-årig restaurangidkare döms för skattebrott och försvårande av skattekontroll till villkorlig dom och samhällstjänst.
En 63-årig företagare döms för skattebrott och försvårande av skattekontroll till fängelse en månad. Mannen är sedan tidigare dömd till fängelse i ett år och tre månader, en dom som är överklagad och för närvarande ligger i Högsta domstolen och avvaktar prövning.
Åtalet mot en 50-årig man för brott mot näringsförbud och brott mot aktiebolagslagen ogillas däremot.
Övriga åtalade döms huvudsakligen för bokföringsbrott till villkorlig dom.
