Riksrevisionen ska granska om statens tillsyn över verksamheter som kan utnyttjas för penningtvätt är effektiv.
Penningtvätt är ett omfattande problem som utgör ett hot mot det finansiella systemet och samhället i stort. Penningtvättstillsynen är en central del i det förebyggande arbetet. Riksrevisionen genomför därför en granskning av effektiviteten i statens tillsyn över verksamheter som kan utnyttjas för penningtvätt.
– Det finns ett stort antal verksamheter som kan utnyttjas för penningtvätt. Detta ställer stora krav på att tillsynsmyndigheterna arbetar riskbaserat och samverkar för att tillsynen ska kunna fungera effektivt och enhetligt, säger riksrevisionsdirektör Claudia Gardberg Morner.
Är statens tillsyn effektiv?
Enligt Riksrevisionen ska granskningen svara på om statens tillsyn över verksamheter som kan utnyttjas för penningtvätt är effektiv.
Granskningen kommer inkludera den tillsyn som utförs av Finansinspektionen och de tre länsstyrelserna i Stockholm, Malmö och Västra Götaland samt Bolagsverkets uppdrag att tillhandahålla register som används vid tillsynen. Dessutom ska granskningen inkludera regeringens övergripande ansvar för att säkerställa att penningtvättstillsynen kan bedrivas på ett effektivt sätt.
