En 30-årig man som tjänade pengar på narkotikaförsäljning döms till två och ett halvt års fängelse för flera fall av narkotikabrott, flera fall av näringspenningtvätt och för ett fall av grovt näringspenningtvätt.
Den 12 oktober 2022 genomfördes en husrannsakan i en personbil där det återfanns en stor mängd av narkotika samt en digitalvåg och zipline-påsar. Samma kväll genomfördes en husrannsakan av bilägarens bostad där ännu mer narkotika återfanns. Sedan hösten 2021 hade den 30-årige mannen sålt narkotika, berättade han i förhör.
Men det är inte bara narkotikabrott som mannen åtalades för. Åklagaren har i målet påstått att den 30-årige mannen, i näringsverksamhet medverkat till att dölja att pengar som härrör från brott eller brottslig verksamhet. Detta har han gjort genom att på sin kryptovalutaplånbok hos kryptovalutaväxlaren Binance tagit emot, förvarat och omsatt kryptovaluta till ett sammanlagt värde av cirka 17,3 miljoner kronor.
Medgärningsman
Den 30-årige mannen har även vid 51 tillfällen lämnat kontanter till en medgärningsman antingen direkt eller via andra personer, till ett totalt värde av 1 465 900 kronor. Det hände mellan den 2 november 2021 och den 29 september 2022.
Medgärningsmannen åtalades för att ha tagit emot och förvarat pengarna.
I målet är det bland annat utrett att de överlämnade kontanterna använts för att förvärva kryptovaluta som sedan återförts till mannen, enligt tingsrätten. Tingsrätten konstaterar att med hänsyn till antalet överlämningar av kontanter och det sammanlagda beloppet står klart att transaktionerna skett som ett led i en verksamhet som bedrevs i större omfattning.
Pengarna härrörde från narkotikaförsäljning
Den 30-årige mannen har själv uppgett att de överlämnade kontanterna härrörde från narkotikaförsäljning, vilket stöds av annan bevisning i målet, skriver tingsrätten.
Det är således styrkt att de överlämnade kontanterna härrörde från brottslig verksamhet. Tingsrätten skriver i domen att mannen måste också ha insett att den transaktion som överlämnandet av kontanterna innebar försvårade möjligheten att härleda pengarna till den brottsliga verksamheten och främjade möjligheten för honom och andra att tillgodogöra sig pengarna.
Gärningen bedöms som näringspenningtvätt. Åtalen mot både mannen och medgärningsmannen är styrkta och de döms till ansvar för 51 fall av näringspenningtvätt.
I den så kallade kryptovalutadelen är det utrett att det gjorts utbetalningar från mannens konto hos Binance till ett sammanlagt värde av omkring 17,3 miljoner kronor samt att det under samma period gjorts insättningar till kontot till ett sammanlagt värde av omkring 17,4 miljoner kronor.
Investerade sina pengar
Mannen har gjort gällande att han i december 2019 satte in ett belopp motsvarande 18 000 till 20 000 dollar på sitt konto hos Binance. Han har uppgett att han till viss del använt pengarna för spel och betting hos andra kryptovalutaföretag där han hade konton, att han till viss del använt beloppet hos andra kryptovalutaföretag där han hade konton för att investera i kryptovaluta. Såväl spelverksamheten som investeringarna var i ett inledande skede lönsamma och vinsterna återfördes till hans konto hos Binance.
Han har därefter använt tillgångarna för att på nytt spela och investera i kryptovaluta samt att detta förfarande upprepats vid ett stort antal tillfällen.
Tingsrätten konstaterar att det han anfört inte kan lämnas utan avseende och kan inte heller anses motbevisat i målet. Vidare skriver tingsrätten att det kan ”tilläggas att det framkommit att vissa kryptovalutor haft en betydande kursuppgång, det vill säga värdeökning, under den tid som åtalet avser”.
Tingsrätten anser att de transaktioner som skett mellan mannens konto hos Binance och konton hos andra kryptovalutaföretag som tillhört honom får förutsättas ha skett för spel och investeringar för mannens räkning. ”Dessa transaktioner kan därmed inte skäligen antas vara vidtagna i syfte att dölja att tillgången härrörde från brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig tillgångarna”, skriver tingsrätten.
Inga förklaringar till en rad olika överföringar
Mannen har även vid ett flertal tillfällen överfört pengar från sitt konto hos Binance till olika mottagare utan att nämna någon närmare förklaring till överföringarna. Bland annat har han från sommaren 2022 till hösten 2022 överfört omkring 55 000 dollar från sitt konto till en namngiven mottagare. Överföringen kan, enligt tingsrätten, antas ha skett i syfte att dölja att tillgången härrörde från brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig tillgångarna
I målet finns även en kvinna som åtalas och döms till två månaders fängelse för bland annat flera fall av narkotikabrott.
