Kryptobolaget Goobit har brustit i sitt arbete mot penningtvätt.
Det konstaterar Finansinspektionen och beslutar att bolaget ska betala 2 miljoner kronor i sanktionsavgift.
– Handel med kryptotillgångar medför hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Därför krävs det särskilt kraftfulla åtgärder vid den typ av verksamhet som Goobit driver, säger Petra Bonderud, biträdande chef för FI:s penningtvättstillsyn, i ett pressmeddelande.
I pressmeddelandet skriver Finansinspektionen att man noterat flera brister i Goobits allmänna riskbedömning av sin handel med kryptotillgångar.
Myndigheten har också funnit brister i riskbedömningar av kunder och den modell som bolaget använt har, enligt FI, inte validerats. Dessutom har bolaget brustit i sina åtgärder för kundkännedom och rutiner för dessa åtgärder.
– Handel med kryptotillgångar medför hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Därför krävs det särskilt kraftfulla åtgärder vid den typ av verksamhet som Goobit driver. Här har bolaget inte gjort tillräckligt, säger Petra Bonderud, som är biträdande chef för FI:s penningtvättstillsyn i pressmeddelandet.
Böter på 2 miljoner
Enligt Finansinspektionen finns det ”anledning att se strängt på överträdelserna”.
Överträdelserna anses dock inte vara sådana att det finns skäl att förelägga bolaget att upphöra med sin verksamhet. En sanktionsavgift på 2 miljoner kronor anses därför proportionerlig.
