Finansinspektionen avslutar granskningen av betaltjänstleverantörerna Hayat och Sweden Money Transfer. Detta efter att de valt att bli avregistrerade då deras bank sagt upp bolagskontona.
I slutet av år 2021 startade FI en undersökning om hur flera betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Nu meddelar myndigheten att två av granskningarna läggs ned.
Anledningen är att AM Sweden Money Transfer AB och Hayat begärt att avregistreras som betaltjänstleverantörer.
Av beslut från FI framgår det att Finansinspektionen har inom ramen för undersökningen begärt in material och genomfört ett platsbesök hos AM Sweden Money Transfer AB. I samband med platsbesöken framhöll bolagets företrädare att bolagets bank sagt upp bolagets konton i januari 2021.
Bolaget avvecklas
Den 14 april 2023 inkom bolaget med en anmälan, daterad samma datum, till Finansinspektionen där det framgår att bolaget inte längre kommer ägna sig åt registreringspliktig verksamhet och att verksamheten kommer att avvecklas. Som skäl uppger bolaget försvårade omständigheter och ökade kostnader till följd av att bolaget inte längre har tillgång till bankkonton sedan banken avslutade bankrelationerna med bolaget, att bolaget inte har kunnat öppna konto i någon annan bank.
Den 17 maj 2023 avförde Finansinspektionen därför bolaget från Finansinspektionens register över registrerade betaltjänstleverantörer.
Bankrelationer avslutats
Av ett annat beslut från Finansinspektionen framgår det att myndigheten har inom ramen för undersökningen begärt in material och genomfört ett platsbesök hos Hayat AB. I samband med platsbesöket framhöll bolagets företrädare att bolaget inte har varit verksamt sedan november 2022 då bolagets bankrelationer avslutades av banken. Bolagets företrädare framhöll vidare att man därför överväger att återkalla bolagets registrering som betaltjänstleverantörer.
Den 24 april 2023 inkom bolaget med en anmälan, daterad samma datum, till Finansinspektionen där det framgår att bolaget inte längre ägnar sig åt registreringspliktig verksamhet i och med att bolaget inte längre har tillgång till bankkonton.
Den 16 maj 2023 avförde Finansinspektionen därför bolaget från Finansinspektionens register över registrerade betaltjänstleverantörer.
