Finansinspektionen har inlett en rekordstor granskning av de svenska storbankerna och deras arbete för att motverka penningtvätt och terroristfinansiering.
Enligt myndigheten tvättas cirka 100 miljarder kronor årligen i Sverige, medan terrorfinansieringen uppgår till ”någon miljon per år”.
– Man ska inte lura sig och tro att det är mindre viktigt bara för att det är en mindre siffra jämfört med penningtvätt. Konsekvenserna av en terrorhandling är ofta enorm, säger Liselott Alström, jurist på FI:s enhet för penningtvätt, till tidningen och fortsätter:
– Därför är det viktigt att svenska banker har bra rutiner för att upptäcka och identifiera just detta. De har ett ansvar här.
Enligt Magnus Ranstorp, expert på terrorism vid Försvarshögskolan, finns det skäl att ifrågasätta om storbankerna Handelsbanken, Nordea, Swedbank och SEB verkligen har satt sig in hur de kriminella nätverken opererar när det gäller terrorfinansiering.
– Det finns en klar förbättringspotential. Det gäller för bankerna att följa med internationellt vad som gäller när det kommer till nya tekniker kring penningöverföring. Bankerna har tyvärr inte prioriterat detta tillräckligt, säger han till tidningen.
– Min poäng är att man med små medel skulle kunna skapa sig en god lägesbild och hitta eventuella misstänka fall, fortsätter han.
Foto: TT
