Miljoner norska kronor transporterades gömda i en bil från Norge via Sverige på väg till Turkiet. Men i Sveriges tull tog det stopp. Nu döms två män i hovrätten för näringspenningtvätt.
Två män, 50 år och 45 år, friades först i tingsrätten från grovt penningtvättsbrott men döms nu i hovrätten för ringa näringspenningtvätt.
Åklagarens gärningsbeskrivning var att de båda männen tillsammans och i samförstånd mottagit och transporterat kontanter uppgående till 1 912 700 norska kronor.
”Syftet med åtgärden har varit att dölja att pengarna härrör från brottslig verksamhet eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde, eller utan att åtgärden haft ett sådant syfte otillbörligen främjat möjligheterna för någon att omsätta pengarna”, framgår det av gärningsbeskrivningen.
Tingsrättens bedömning
Tingsrätten pekade dock på att det inte finns några uppgifter om att männen skulle vara eller har varit misstänkta för ekonomisk brottslighet. En av männen har uppgett att han bedriver en Hawala-verksamhet. Enligt tingsrätten finns det inte heller någon utredning som påvisar anmärkningsvärda omständigheter kring hans ekonomiska förhållanden eller kring den näringsverksamhet som han driver.
”Att delta i ett Hawala-system är i sig inte brottsligt. Eftersom åklagaren inte styrkt att kontanterna härrör från brottslig verksamhet ska åtalet för penningtvättsbrott ogillas”, skriver tingsrätten.
Åklagaren har i andra hand gjort gällande att männen ska dömas för näringspenningtvätt. Ansvar enligt den bestämmelsen förutsätter inte att det finns ett styrkt förbrott eller att det är styrkt att egendomen härrör från brottslig verksamhet.
”De närmare förhållandena vid de förmodat många transaktionerna är okända för rätten. Det har heller inte framkommit annat än att det kan förmodas att åtminstone en mycket stor del av transaktionerna avsett överföringar av belopp från personer som avsåg att bidra till bland annat anhörigas uppehälle i andra länder, samt att det varit från den utgångspunkten som N.N medverkat i verksamheten. Mot den bakgrunden framstår inte de aktuella transaktionerna som anmärkningsvärda utifrån det underlag som har presenterats”, skriver tingsrätten som uppger att det inte finns några ”goda grunder” för att anta ett penningtvättssyfte vid någon enskild transaktion.
Villkorlig dom i i hovrätten
Hovrätten ändrar alltså tingsrättens dom på så sätt att hovrätten dömer männen för näringspenningtvätt, ringa brott och bestämmer påföljden till villkorlig dom.
Åklagaren har i hovrätten godtagit att en av männen ägnade sig åt en Hawala-verksamhet, vilket även får stöd av den skriftliga bevisningen.
”Det kan dock konstateras att målet rör en mycket stor mängd kontanter och att N.N därtill uppgett att det i vart fall vid två tidigare tillfällen under 2022 fördes ytterligare cirka 3,6 miljoner norska kronor från Norge till Sverige för vidare transport med flyg till Turkiet. Enligt N.N reste X.X till Turkiet så sent som den 10 februari 2022, alltså endast sex dagar före den åtalade händelsen, med cirka 1,6 miljoner norska kronor i kontanter. Vidare framgår av telefonanalysen att vissa enskilda transaktioner uppgått till betydande summor”, skriver hovrätten i domen.
Mannen som påstår att han bedriver Hawala-verksamhet har även uppgett att han inte gjorde några kontroller av kontanternas ursprung och att han i många fall saknade närmare kännedom om de personer som han mottog kontanter av.
Förutom den stora summan kontanter fäster hovrätten vikt vid hur kontanterna förpackats och transporterats under resan från Oslo till Sverige. Kontanterna låg väl dolda när männen vid gränspassagen körde in i filen för de som inte har något att deklarera. Vid de initiala frågorna från tullpersonalen förnekade mannen som bedriver Hawala-verksamhet också att det fanns kontanter i bilen. Till slut medgav att det gjorde det.
Fastighetsköp i Turkiet
Männen uppgav inledningsvis under förundersökningen att pengarna skulle användas till ett fastighetsköp i Turkiet.
”Detta agerande tyder på att de själva inte trodde att de gjorde något som var otvetydigt lagligt. Genom att transportera kontanterna från Norge via Sverige till Turkiet medelst kurir blev det betydligt svårare för myndigheterna att få kännedom om penningflödet”, skriver hovrätten.
Hovrättens anser att det är utrett att kontanter mottagits och transporterats i enlighet med gärningspåståendet.
”Sammantaget anser hovrätten att mottagandet och transporten av kontanterna skett under sådana omständigheter att det innebar ett klandervärt risktagande och därigenom även en medverkan till åtgärder som skäligen kunde antas vara vidtagna i penningtvättssyfte”, skriver hovrätten i domen.
Vidare skriver hovrätten att mannen som ska bedriva Hawala-verksamhet har haft insikt om de faktiska förhållanden som ligger till grund för det klandervärda risktagandet.
”Dessa är så kvalificerade att han måste ha insett att de åtgärder som han vidtog med kontanterna skäligen kunde antas vara vidtagna i penningtvättssyfte. N.N ska därför dömas för näringspenningtvätt, ringa brott”.
Genom snabbmeddelandena mellan männen är det även visat att den andre mannen hade kunskaper och insikt i vad som skulle ske och ska därför dömas för näringspenningtvätt, ringa brott.
Straffvärdet motsvarar ett kortare fängelsestraff. De tilltalade har varit berövade friheten under en tid om drygt två månader i anledning av misstankarna om brott. Den villkorliga domen förenas därmed inte med böter.
