Efter ett samtal från en bedragare som påstod sig ringa från Handelsbanken försvann pengar från två bolagskonton. Pengarna gick till en 20-årings konto som i sin tur köpt bitcoins för pengarna.
Nu döms 20-åringen för grovt penningtvätt och tvingas betala en halv miljon kronor i skadestånd till bolagen.
En 20-årig man erkänner att pengar har satts in på hans bankkonto och att de aktuella pengarna härrör från brott, men har förnekat ansvar för brott.
Bolagens företrädare har i målet berättat att han fick ett sms runt klockan 19:00 på kvällen den 22 juli 2021 från Handelsbanken. I sms:et stod det att banken misstänkte att det pågick bedräglig verksamhet på hans bankkonton. Det stod också att han skulle ringa spärrservice på ett visst telefonnummer och ange ett referensnummer.
När han ringde till numret sade banken att de hade sett att någon försökte komma åt hans bankkonton. Mannen i luren instruerade honom att ladda ned ett program från internet som hette ”Anydesk” och sade steg för steg vilka åtgärder som han skulle vidta. Han följde instruktionerna och var fullständigt aningslös om att det var någon oegentligt som han blev utsatt för.
Minnesförluster
Samtalet tog ganska lång tid och i slutet av samtalet sa mannen att de behövde ha kontakt igen klockan åtta på morgonen dagen därpå och att banken skulle skicka ett nytt bankkort till honom med posten.
Han fick senare reda på att bedragarna hade försökt att överföra totalt 3,5 miljoner kronor från företagskontona. Han fick tillbaka cirka 350 000 kronor som hade spärrats hos polisen.
Mannen som döms i målet döms för grovt penningtvätt – inte bedrägeri. Han uppger att han har minnesförluster från 2021 på grund av ett narkotikamissbruk han var inne i och därför minns han inget. ”Om han hade begått den aktuella gärningen så hade han kanske kommit ihåg det”, framgår det av domen.
Det framgår att någon har köpt bitcoins via hans bankkonto och han har ingen aning om vem som kan ha haft tillgång till hans bankkonto och kontouppgifter. Han hade en mobiltelefon under sommaren 2021 men han kommer inte ihåg telefonnumret.
Fyra transaktioner
De aktuella överföringarna skedde alltså genom totalt fyra transaktioner på totalt 1 263 630 kronor.
”Kort tid efter att pengarna satts in på N.Ns bankkonto överfördes delar av beloppen vidare genom olika banköverföringar, bl.a. till Snowbox, Safello, Comviq och till flera privatpersoner genom olika swish-betalningar. Av utredningsunderlagen från Safello och Snowbox, som båda är handelsplatser för kryptovalutor, framgår att N.N hade registrerade konton där och att han skickade in sitt ID-kort, tillsammans med en bild på sig själv, när han registrerade sitt konto hos Snowbox”, framgår det av domen.
Tingsrätten skriver att det står klart efter utredningen att 20-åringen har ställt sitt bankkonto till förfogande och på kontot mottagit insättningar uppgående till de belopp som åklagaren har angett, samt att han också har omsatt delar av beloppen eller tillåtit annan att omsätta delar av beloppen.
”N.N har alltså vidtagit ett antal åtgärder som objektivt sett gjort att riskerna minskat för att bankmedlens ursprung skulle avslöjas och han har främjat möjligheterna för någon annan att tillgodogöra sig pengarna. De objektiva rekvisiten för penningtvättsbrott är därför uppfyllda”, skriver tingsrätten.
Skadestånd
20-åringen döms för ett grovt penningtvättsbrott i enlighet med åtalet.
20-åringen har i och med detta brott återfallit i allvarlig brottslighet under en pågående skyddstillsyn med behandlingsplan. Han döms till fängelse i fyra månader.
Fängelsestraffet bestäms till fyra månader. Han döms även att betala skadestånd till de drabbade bolagen med 18 700 kronor respektive 490 000 kronor.
