I samma mål där företagsprofilerna Percy Nilsson och Dan Olofsson är tilltalade strider en tidigare Nordea-anställd om att åklagaren ska komplettera förundersökningen med insiderlistor från en rad andra rådgivare, bland annat banker och advokatbyråer.
Han vill nämligen utreda om det finns någon annan än han på insiderlistorna som kan kopplas till de dömda i målet.
Samtliga 14 åtalade i det stora insiderbrottsmålet, där fastighetsbolaget Victoria Park respektive det danska telekombolaget TDC står i fokus, kommer att möta EBM återigen. Svea hovrätt har bokat huvudförhandling till mars och april 2023 under 15 förhandlingsdagar med start den 13 mars och avslut den 24 april.
Den misstänkta insiderbrottsligheten ska ha skett under åren 2017-2018 i fastighetsbolaget Victoria Park respektive i det danska telekombolaget TDC. Tolv av de åtalade dömdes i tingsrätten medan två friades från misstankarna om insiderbrottslighet.
Vill att åklagare kompletterar förundersökningen
En av de som dömdes i tingsrätten är en man som arbetade på Corporate Finance-avdelningen på Nordea. Han dömdes till ett års fängelse för att ha röjt insiderinformation till två personer om det planerade offentliga uppköpserbjudande avseende TDC, ett telekombolag noterat på den danska börsen.
I ett yttrande inför huvudförhandlingen i Svea hovrätt hemställer hans försvarare att hovrätten ska förelägga åklagaren att komplettera förundersökningen.
Försvaret vill se en fullständig sammanställning över vilka aktörer/institutioner som varit inblandade i projektet/affären, en redovisning av vilket funktion dessa institutioner/aktörer hade i projektet/affären, vid vilken tidpunkt dessa institutioner/aktörer var inblandade i projektet/affären. Försvaret vill även ha en fullständig redovisning av insynslistor, med angivande av tidpunkt för när respektive individ uppfördes på insynslista, för samtliga institutioner/aktörer i projektet/affären.
Har tidigare försökt få åklagaren att komplettera
Försvaret har tidigare försökt förmå EBM-åklagaren Thomas Langrot att komplettera förundersökningen med detta men han har valt att inte göra det.
Försvaret skriver att det framgår tydligt av tingsrättens domslut fatt tingsrätten fäst avgörande betydelse vid att den tidigare Nordea-anställde och en av de medmisstänkta är bekanta med varandra. Vänskapskopplingen har haft betydelse vid tingsrätten ställningstagande till om den tidigare Nordea-anställde också är den så kallade källa som den medmisstänkte hänvisar till i kontakter med andra medmisstänkta såvitt avser ursprunget till de påstådda insideruppgifterna.
Försvaret menar dock att det, utöver Nordea, var ett stort antal andra aktörer inblandade i den aktuella affären, samt att det för var och en av dessa aktörer torde finnas upprättade insiderlistor för respektive aktörs inblandade personal.
I vart fall har fyra andra banker, utöver Nordea, varit involverade i den aktuella processen. Några insiderlistor för dessa banker finns inte redovisade i målet, enligt försvaret.
Saknas redovisning av insiderlistor
Den Nordea-anställde gör, mot den bakgrunden, gällande att det förhållande att det saknas redovisning av namn på insiderregistrerade personer från, i vart fall, 80 procent av de involverade bankerna i affären, samt en avsevärt större procentandel om samtliga aktörer/institutioner som var inblandade i processen räknas in, utgör en betydande brist i utredningen.
”Det föreligger därför skäl för hovrätten att förelägga åklagaren att komplettera förundersökningen på efterfrågat vis”.
De aktörer/institutioner den tidigare Nordea-anställde känner till som har varit inblandade i projektet är
Barclays, Citi, HSBC, Deutsche, Nordea, Qvartz, Analys Mason, Baker McKenzie, Deloitte, Plesner, Kroman reuter, UK legal, ATP legal, PFA legal, Macquire legal, PKA legal, ATP, PFA, PKA, Macquire.
I målet finns endast insynslistor för Nordea redovisade.
Endast åklagaren kan inhämta listorna
Den tidigare Nordea-anställde menar att utredningen behöver komplettera på efterfrågat sätt för att han skall ges möjlighet att utreda och kontrollera om det kan finnas andra kopplingar mellan person som varit insiderregistrerad i aktuellt projekt och någon tilltalad i målet.
Det aktuella materialet går inte att få tillgång till på annat sätt än att det inhämtas av åklagare inom ramen för aktuell förundersökning.
”Därmed föreligger också skäl för hovrätten att förelägga åklagaren att komplettera förundersökningen på efterfrågat sätt”, skriver försvaret.
Den tidigare Nordea-anställde mannen är kallad till fem av de 15 förhandlingsdagarna i mars och april 2023.
