Den nya lagstiftning som syftade till att stoppa penningtvätt och finansiering av terrorism började gälla i juli förra året. Efter det första halvåret med den nya lagen konstaterar Finanspolisen att de nya reglerna har gjort avsevärd skillnad.
25 dispositionsförbud
Bland annat har polisen fått ett verktyg i och med att man nu kan stoppa misstänkta transaktioner redan innan en förundersökning har inletts. Så kallade dispositionsförbud gäller i två dagar – därefter måste polisen kunna visa på omständigheter som räcker för att en förundersökning ska kunna inledas.
Under det första halvåret med den nya lagstiftningen utfärdades 25 dispositionsförbud till ett sammanlagt värde av tre och en halv miljoner kronor. De misstänkta brotten bakom de pengar som frusits är främst bedrägerier men också flera skattebrott.
Penningtvätt ett brott
Stefan Kronqvist, tillförordnad chef på Finanspolisen, säger att Finanspolisen är väldigt nöjda med effekten av den nya lagstiftningen.
– Åklagare har kunnat frysa pengarna även före lagändringen, men först när en förundersökning var inledd. Det var många gånger en lång process och när den var klar var pengarna ofta redan borta.
Samtidigt har det faktum att penningtvätt nu utgör ett brott i sig också haft stor betydelse enligt polisen, eftersom mycket tid tidigare ägnades åt att bevisa att en vinst kom från en viss brottslig verksamhet.
Foto: Jonas Ekströmer / TT
