Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal för en rad grova ekobrott i Göteborgsområdet. Bland annat åtalas en man för bedrägeri efter att ha lurat ett par på en miljon kronor. Mannen och hans hustru åtalas även för grovt penningtvättsbrott.
Sex personer står åtalade vid Göteborgs tingsrätt för grova bedrägerier men även narkotikabrott.
En av männen som är i 40-årsåldern åtalas för grovt bedrägeri då han mellan den 1 oktober 2021 och den 24 januari 2022 med uppsåt lurat ett par att överföra totalt 1,1 miljoner kronor till honom. Mannen vilselett paret och fått dem att tro att pengarna skulle användas till bildande av ett aktiebolag samt därefter förvärv av ägarandelar i ett annat aktiebolag i vilket det skulle genomföras fastighetsprojekt.
Enligt åtalet har mannen felaktigt uppgett att han redan betalat för investeringen samt låtit registrera ett aktiebolag. Åklagaren har istället lagt fram bevis för att pengarna har överförts till mannens bror. Genom en mejlkonversation med kommunen framgår det även att den aktuella fastigheten inte kan avstyckas och bebyggas och att kommunen lämnat besked om detta i november 2021.
Paret har yrkat skadestånd på den överförda summan.
Narkotikabrott och grovt bedrägeri
Mannen åtalas även för grovt narkotikabrott då han, enligt åtalet, med uppsåt olovligen förvarat och innehaft narkotika i form av totalt 294,26 gram kokain, varav 244,9 gram kokain i förråd vid carport och 49,36 gram portionsförpackat inne i huset. Narkotikan har inte varit avsedd för eget bruk, utan har förvarats och innehafts i överlåtelsesyfte.
Samma man åtalas även för ett grovt bedrägeri, tillsammans med hans 30-åriga hustru, då dessa tillsammans har mellan den 1 oktober 2019 och den 29 december 2019 med uppsåt lurat anställda vid SEB att bevilja bolån och betala ut lånelikviden om drygt 6,1 miljoner kronor.
I samband med låneansökan lämnades felaktiga inkomst- och förmögenhetsuppgifter samt felaktiga anställningsavtal till SEB.
Samma duo åtalas för grovt penningtvättsbrott då de tillsammans medverkat i en penningtvättsförfarande som haft som syfte att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet och främja möjligheterna för dem att tillgodogöra sig värdena.
40-åringen ska, enligt åtalet, vid okänd tidpunkt tillfört värden till olika bolag eller personer och i gengäld: dels fått utbetalningar till sitt och hustruns bankkonto under perioden den 12 mars 2019 till den 9 april 2021 och dels tillsammans med hustrun fått fri förfoganderätt över en personbil under perioden den 25 februari 2020 till den 22 februari 2022.
Personbilen köptes av en av de övriga åtalade männen på kredit och handpenningen betalades av ytterligare en annan av de åtalade männen. Förvärvet skedde trots att mannen som köpte bilen på kredit inte haft ägar- eller brukarintresse i bilen, utan uppträdde som bulvan för paret.
Värdet till bolag eller personer har 40-åringen tillfört vid okänd tid och har varit i form av tjänster, varor eller kontanter. I syfte att dölja detta har olika kontrakt eller avtal ingåtts för skens skull och i vissa fall har handlingar upprättats som kunnat ge skenbar förklaring till transaktionerna och egendomsinnehaven.
Den brottsliga verksamhet som överförda pengar och bilen härrört från är skattebrottslighet genom att ersättning för tjänster inte redovisats till Skatteverket och/eller narkotikabrottslighet genom handel med kokain eller annan narkotika.
3,3 miljoner kronor
Enligt åtalet har 40-åringen och 30-årigen har haft gemensam ekonomi. Banköverföringarna har mottagits och därefter kontinuerligt omsatts genom banköverföringar eller genom konsumtion och betalningar för familjens leverne och omkostnader. Totalt rör det sig om 3,3 miljoner kronor.
Även en 35-årig man som har överfört pengar till parets konton åtalas för grovt penningtvättsbrott. Han har överfört totalt 1,7 miljoner kronor till parets konton.
En 40-årig man som stod för handpenningen på personbilen som brukades av det gifta paret och som dessutom överfört pengar till parets konton åtalas för grovt penningtvättsbrott. Han överförde cirka en halv miljon kronor till parets konton.
Den snart 60-årige mannen som köpt personbilen på kredit samt överfört en summa till parets konton åtalas för grovt penningtvättsbrott. Enligt åtalet är den brottsliga verksamhet som överförda pengar och bilen härrört från är skattebrottslighet genom att ersättning för tjänster inte redovisats till Skatteverket och/eller narkotikabrottslighet genom handel med kokain eller annan narkotika.
Mannen har mottagit och överfört vidare totalt 150 000 kronor.
Brodern till den gifta mannen åtalas också för grovt penningtvättsbrott då han mottagit 600 000 kronor från sin bror som härrörda från grovt bedrägeri. Detta har skett i syfte att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet och främja möjligheterna för dem att tillgodogöra sig värdena.
