Två personer, en man och en kvinna, döms för penningtvättsbrott. De ska bland annat ha vilselett en annan kvinna om framgångsrika investeringar och därefter, utan kvinnans vetskap, köpt bitcoins för pengarna som hon betalat ut till duon.
I Stockholms tingsrätt har två personer döms för grovt penningtvättsbrott.
Den 60-åriga kvinnan i målet döms till villkorlig dom och 200 dagsböter om 50 kronor samt ska betala ett skadestånd om cirka 900 000 kronor till en målsägande, varav 500 000 kronor ska betalas tillsammans med mannen.
Den 31-årige mannen, som även döms för narkotikabrott och penningtvättsförseelse döms till 11 månaders fängelse och ska betala skadestånd solidariskt med kvinnan om 500 000 kronor.
Av domen framgår det att polisen haft spaning på mannen och man upptäckte att mannen tagit emot kontanter utanför Karolinska sjukhuset.
Vid en husrannsakan påträffades narkotika i en garderob i hallen i en papperspåse samt i en skrivbordslåda och i en låda i köket. I lägenheten påträffades även kokainbesudlingar på en fryspåse och på en ”greenlinepåse” samt på locket till en våg. Vidare påträffades i en kasse i ett köksskåp två små digitalvågar och i anslutning till dessa en rad små gröna ”ziplinepåsar”. Det fanns även kontanter i lägenheten, dels 72 000 kronor i en skrivbordslåda, dels 6 000 kronor i en TV-bänk.
Skyller på inneboende
Mannen har dock i sitt försvar uppgett att han haft en inneboende i lägenheten och uppgav att en del av narkotikan tillhörde den inneboende. De nämnda kokainbesudlingarna beror på att han och några av hans vänner festade i lägenheten under Valborgsmässoafton. En av hans vänner medförde en påse kokain. De fördelade kokainet mellan sig genom att dela upp det i mindre mängder som lades i påsar för varje festdeltagares behov. Detta för att ingen deltagare skulle behöva betala mer för kokainet än vad som svarade mot den egna förbrukningen.
Tingsrätten kommer fram till att de uppgifter som mannen lämnat om att narkotikan tillhört en inneboende i lägenheten är mycket vaga.
”Det finns sålunda inte skäl att förmoda något annat än att det är N.N som innehaft tabletterna. Den betydande mängden tabletter, liksom det förhållandet att det i lägenheten påträffats material av det slag som svårligen kan förstås på något annat sätt än att narkotikaförsäljning bedrivits, innebär att tingsrätten även drar slutsatsen att tabletterna förvärvats av N.N i överlåtelsesyfte. Innehavet har varit olovligt. Gärningen har begåtts uppsåtligen. N.N ska följaktligen dömas för narkotikabrott, som är att rubricera som brott av normalgraden”, skriver domstolen.
Penningtvätt
När det gäller åtalet rörande penningtvätt konstaterar domstolen att det fanns 398 000 kronor i kontanter i det paket som mannen hämtade utanför Karolinska sjukhuset.
Tingsrätten kommer fram till att de kontanter som överlämnats till mannen härrör från brott eller brottslig verksamhet och att han känt till att kontanterna härrörde från sådan verksamhet.
”Åtgärden att transportera kontanterna har uppenbarligen syftat till att dölja att kontanterna härrör från brott eller brottslig verksamhet, eller till att främja möjligheterna för honom själv eller någon annan att tillgodogöra sig kontanterna. Om detta måste N.N ha haft insikt”, skriver domstolen.
En tillgångsutredning avseende mannen har utvisat att denne inte – bortsett från studiestöd – haft någon känd inkomst under de närmaste 3,5 åren före den 1 maj 2020.
På några av de bankkonton som mannen haft har förekommit transaktioner under åren 2019 och 2020. En del på miljonbelopp, en del på lägre belopp. Beloppen betalas in på ett konto och betalas senare ut från samma konto. Ibland har insättningarna gjorts via Swish. En sammanställning av swishöverföringar på mannens olika konton under tiden september 2019 och fram till den 1 maj 2020, då mannen greps, visar att cirka 2,8 miljoner kronor inbetalats och cirka 1,7 miljoner kronor utbetalats.
Handel i bitcoins
Av utredningen framgår det att mannen har handlat med bitcoins under perioden den 16 augusti 2019 – den 1 maj 2020, främst på den i Finland registrerade handelsplatsen ”LocalBitcoins.com” som innehar tillstånd av Finansinspektionen. Han har under perioden gjort totalt 949 transaktioner.
Totalt har 190 transaktioner avsett köp av bitcoins medan 760 avsett försäljning. Han har köpt för totalt cirka 1,2 miljoner kronor och sålt för cirka 3,2 miljoner kronor.
Enligt en av polisen gjord analys finns en differens på 12,18 bitcoins som har tillkommit på annat sätt än genom växlare och handel på LocalBitcoins.com. Värdet härav har bedömts motsvara mellan cirka 730 000 kronor och cirka 1,34 miljoner kronor.
Enligt polisen framgår av materialet från LocalBitcoins.com att kontot har tagit emot drygt 26,46 bitcoins från andra håll än genom handel, det vill säga från andra kryptovalutaplånböcker (”wallets”), och fört vidare drygt 10,13 bitcoins, vilket innebär en differens på 16,33 bitcoins. Även om därifrån dras ifrån de bitcoins som köpts via växlare så uppgår beloppet till minst 13,61 bitcoins, vilket innebär att ett överskott på 13,61 bitcoins förts över till LocalBitcoins.com.
Enligt tingsrätten har mannens åtgärder syftat till att dölja att pengarna härrörde från brottslig verksamhet eller i syfte att främja möjligheterna för honom själv eller någon annan att tillgodogöra sig pengarna.
Lurar en kvinna och köper bitcoin för pengarna
När det gäller åtalet mot kvinnan som döms i detta mål ska hon ha kontaktat målsäganden via Messenger och uppgett att hon kunde hjälpa henne att tjäna pengar.
Genom att betala en ”avgift” skulle en ”vinst” erhållas med ett belopp som vida översteg avgiften. Det ”gick att få mycket pengar från staten”. Systemet var konstruerat på det sättet att ju högre avgift som betalades desto större skulle vinsten bli.
Målsäganden valde en avgift på en av de lägsta ”avgiftsnivåerna” som hon betalade in. Hon fick emellertid beskedet att den nivån var upptagen, varför hon föreslogs att välja en annan, högre, avgiftsnivå. Beskeden om att hon måste betala ytterligare avgifter för att få någon vinst fortsatte att lämnas. Hon betalade in angivna avgifter. Hon gjorde ett antal swishöverföringar, till kvinnan. Sammanlagt gjordes 34 swish- och banköverföringar samtidigt lämnades hennes bankkoder ut.
Av överföringar från målsägandens konton har 898 000 kronor skett till den nu dömda kvinnan genom en swish-överföring om 110 000 kronor och tio banköverföringar med belopp varierande mellan 5 000 kronor och 400 000 kronor. Samtidigt har målsäganden har under perioden den 26 september – den 15 oktober 2019 gjort sju swish-överföringar till mannen om sammanlagt 482 900 kronor.
Har vilseletts
Mannen har i anslutning till de överföringar som målsäganden gjort till honom sålt bitcoins till henne på ett av henne öppnat konto hos LocalBitcoins.com för det sammanlagda belopp, 482 900 kronor, som han mottagit från henne.
”Det framgår av utredningen att X.X har vilseletts att överföra de angivna medlen under förespegling att dessa skulle utgöra avgifter som skulle generera mångfaldigt större vinster”, skriver domstolen.
Vidare skriver tingsrätten att omständigheterna kring den 60-åriga kvinnans mottagande och efterföljande hantering av medlen har ”varit så exceptionella att hon måste ha insett att medlen härrörde från brott eller brottslig verksamhet. Hon måste även ha förstått att den medverkan som begärdes av henne syftade till att dölja pengarnas ursprung och främja möjligheterna för någon annan att omsätta och tillgodogöra sig medlen. N.N ska därför dömas för penningtvättsbrott enligt åklagarens i första hand framställda yrkande”.
Tingsrätten skriver även att den 31-årige mannen inte gjort några nämnvärda kontroller för att förvissa sig om att det inte rörde sig om brottsligt åtkomna medel trots att det rört sig om ett flertal överföringar av medel från den nu dömda kvinnan till honom under en kort tid till ett sammanlagt mycket högt belopp. Mannen har med hänsyn till omständigheterna haft skälig anledning att anta egendomen härrörde från brott. Han borde ha insett detta, enligt domstolen. I detta fall döms han för penningtvättsförseelse.
”N.Ns (Mannens reds. Anm.) åtgärd att medverka till att ett konto hos LocalBitcoins.com öppnades i X.X (Kvinnans reds anm.) namn och hans transaktioner i form av försäljningar av bitcoins på kontot har försämrat Y.Y (målsägandens reds anm.) möjligheter att återfå sina pengar. Han har därigenom ådragit sig skadeståndsskyldighet mot henne”, skriver domstolen och konstaterar att han därför solidariskt med kvinnan ska utge skadestånd till målsäganden intill ett belopp om 482 900 kronor.
