Swedbank i Estland har delgivits misstanke om penningtvätt av den särskilda ekobrottsutredaren vid rikspolisen i Estland.
Penningtvätten har, enligt utredaren, skett under perioden 2014–2016.
Swedbank i Estland är nu delgiven misstanke om penningtvätt. Brottsutredningen härrör från den estniska finansinspektionens utredning av Swedbank AS från 2019. Finansinspektionens utredning avslutades med en rapport och ett föreläggande i mars 2020 angående brister i Swedbank AS penningtvättsarbete. Den estniska finansinspektionen lämnade i sin tur över en del av sin utredning till Åklagarmyndigheten i Estland i november 2019.
Åklagarmyndigheten i Estland har nu alltså kommit fram till att delge banken misstanke om penningtvätt under perioden 2014–2016.
Den maximala boten för det misstänkta brottet är 16 miljoner euro, enligt ett pressmeddelande.
”Swedbank AS kommer att granska och analysera informationen i detalj och fortsätta processen med Åklagarmyndigheten för att lösa den historiska frågan”.
