Åtta personer åtalas för att ha lurat banker att låna ut pengar till personer som inte uppfyller deras krav för bolån.
Enligt åklagaren har över 400 miljoner kronor betalats ut på felaktiga grunder.
De åtta männen beskrivs som en liga som fått kunder genom att ordna bolån hos bankerna till kunders som inte uppfyller bankernas krav. Brottsligheten ska enligt åtalet ha skett under åren 2017 – 2020.
– Kundens betalning till ligan har skett när bolånet är utbetalt från banken, säger Nils Råby, kammaråklagare vid EBM i Stockholm i ett pressmeddelande.
Även låntagare utreds
Som ett led i denna brottslighet har ett stort antal personers identiteter och bankkonton utnyttjats för att möjliggöra brottsligheten och hantera brottsvinsterna.
– Det är främst personer från Baltikum som har hämtats hit eller förmåtts att komma till Sverige. Väl på plats har de skaffat bank-id och bankkonton som gärningspersonerna sedan tagit kontrollen över. Gärningspersonerna har därmed kunnat använda deras bankkonton för att ta emot betalningar från kunder och samtidigt dölja brottsvinsternas ursprung, det vill säga penningtvätt, säger Nils Råby.
Parallellt med åtalet pågår en förundersökning mot cirka 150 bolånekunder som fått 300 miljoner kronor i felaktigt utbetalda lån. I den delen räknar åklagaren med att fatta åtal först efter årskiftet.
