En 44-årig man, tidigare portföljförvaltare hos Allra Asset Management i Luxemburg, döms även i hovrätten till tre års fängelse för grovt penningtvättsbrott och grovt bokföringsbrott.
Hovrätten fastställer tingsrättens dom om tre års fängelse för en 44-årig man, tidigare portföljförvaltare och Execution Trader hos Allra Asset Management i Luxemburg, och dömer honom också till fem års näringsförbud samt att han ska betala skadestånd till Swedbank om drygt 5,5 miljoner kronor. Mannen försvaras av Carl-Johan Malmberg på Lex Advokatbyrå.
Brotten begicks mellan åren 2014-2015, alltså innan den 44-årige mannen började arbeta vid Allra, då han var företrädare för ett bolag i Stockholm som bedrev finansiell verksamhet med två växlingskontor i huvudstaden. Bolaget försattes dock i konkurs i oktober 2016.
Saknas bokföring
När det gäller bokföringsbrottet som 44-åringen, enligt hovrätten, har gjort sig skyldig till har han haft uppsåt till att rörelsen varit bokföringspliktig och även känt till att bolaget låg efter med den löpande bokföringen. Av utredningen framgår att det under tidsperioden 1 januari 2015 – 11 november 2015 helt saknas bokföring för sammantaget 282 affärshändelser om över 16 miljoner kronor.
När det sedan rör penningtvättsbrottet är det Swedbank som drabbats. I mars 2016 uppdagades att Swedbank utsatts för ett bedrägeri under hösten 2015. Bedragarna hade utgett sig för att vara avtalskunder med banken, och genom att använda sig av e-postadresser som varit snarlika kundernas hade de förmått Swedbank att genomföra utbetalningar för falska fakturor. Bland annat betalades 12 miljoner kronor ut till ett företag som under hösten 2015 hade köpts för att kunna användas som ett verktyg i bedrägeribrottet mot Swedbank. Med hjälp av kontoutdrag har åklagaren lyckats bevisa hur pengar överförts från Swedbank till företaget och sedan vidare till andra bankkonton.
Bedrägeri mot Swedbank
Den 30 oktober 2015 överförde bedrägeriföretaget nära 3 miljoner kronor till 44-åringens företags bankkonto i SEB, och den 4 november 2015 överförde bedrägeriföretaget cirka 2,7 miljoner kronor till ett växlingskontors bankkonto i Nordea för 44-åringens företags räkning. Därefter, den 6 november 2015 hämtade 44-åringen ut kontanter om 281 000 euro, motsvarande cirka 2,7 miljoner kronor. Vidare framgår av uppgift från SEB att 44-åringen den 2 november 2015 överfört 500 000 kronor till ett konto som tillhörde hans brors företag.
Som tingsrätten finner hovrätten det utrett att 44-åringen har mottagit medel, gjort kontantuttag och överfört medel på sätt som åklagaren har påstått. Även hovrätten finner klarlagt att pengarna, totalt 5,6 miljoner kronor, härrört från grovt bedrägeri mot Swedbank omkring den 26 oktober 2015.
En man frias i hovrätten
En person som fälldes i tingsrätten frias nu av hovrätten. Det gäller en 33-åring där domstolen menar att det inte blivit tillförlitligt styrkt att det var just 33-åringen som genomfört transaktionen om en halv miljoner kronor i 44-åringens lokaler på Sankt Eriksgatan i Stockholm någon gång under tiden den 2 – 6 november 2015.
Även om de anställda på 44-åringens företag har berättat att de vid den aktuella växlingen dels kontrollerat passets äkthet noggrant, dels kontrollerat att passbilden såg ut att stämma med personen som ville växla pengar. 33-åringen har dock hävdat att han hade blivit av med passhandlingen någon gång under 2015.
”Även om hans förklaringar om hur passhandlingen kommit ur hans besittning inte framstår som särskilt trovärdiga går det inte att utesluta att någon annan, som liknar N.N, har använt hans pass vid den aktuella transaktionen”, skriver domstolen och konstaterar att med hänsyn till det höga beviskrav som gäller i brottmål finner därför hovrätten att det inte blivit tillförlitligt styrkt att det var just han som genomförde transaktionen. 33-åringen ska därmed frikännas från åtalet för grovt penningtvättsbrott och tingsrättens dom ändras i enlighet med detta.
