Åtal rycker närmare i insiderbrottsmålet mot Nordea-chefen och de övriga misstänkta. Nya misstankar om insiderbrott riktas nu även mot en kvinna med nära relation till Nordea-chefen.
I mitten av februari häktades Nordea-chefen och ytterligare två män, misstänkta tillsammans med två andra för grova insiderbrott. Nu uppger Ekobrottsmyndighetens åklagare Pontus Hamilton att utredningen är klar och förundersökningsprotokollet har nu skickats ut till de misstänkta. Åtal ska vara väckt den 1 april.
Nordea-chefen är på sannolika skäl misstänkt för grovt insiderbrott den 18 december 2019 samt mellan den 31 augusti och 16 september 2020 respektive 1 och 25 september 2020. Sedan första häktningsförhandlingen har det dock tillkommit ytterligare brottsmisstankar.
Både Nordea-chefen och en jämnårig man omhäktades för två veckor sedan misstänkta även för grovt insiderbrott mellan 24 oktober 2016 och 2 november 2016 samt grovt insiderbrott den 23 juli 2018.
Med tanke på detta tidsspann. Vad har dessa personer för relation till varandra?
– De är nära vänner sedan långt tillbaka. De är födda samma år och har växt upp i samma områden, som jag förstår barndomskamrater, säger Pontus Hamilton.
För drygt en vecka sedan utökades även utredningen av ytterligare en misstänkt – Nordea-chefens exhustru.
– Det är kvinna som som också blivit delgiven misstanke om insiderbrott alternativt medhjälp till insiderbrott, alternativt penningtvättsbrott. Hon misstänks ha fått information från Xxx Xxx (Nordea-chefen reds. anm), säger Pontus Hamilton.
Brotten består i att Nordea-chefen har i sin yrkesroll fått insiderinformation som han sedan fört vidare till kvinnan och barndomskamraten som handlat i de aktuella aktierna. Barndomskamraten har i sin tur fört vidare denna information till sina familjemedlemmar som också handlat. Vilka värdepapper det rör sig om vill åklagare Pontus Hamilton inte gå in på.
– Nej, det vill jag inte gå ut med nu utan blir offentligt när åtalet kommer, säger han.
Sist nämnde du att det rörde sig om miljonbelopp. Vad har det landat i nu i och med att det kommit fler misstankar?
– Det har inte blivit så mycket större belopp eftersom de tidigare affärerna inte gav så mycket i vinst. Det är de senare affärerna som de har utretts för som har gett större vinster. Det handlar om miljonbelopp fortfarande men det har inte blivit så mycket mer.
Medan en äldre familjemedlem till barndomskamraten har släppts från häktet sitter alltså Nordea-chefen och hans barndomskamrat fortfarande häktade i väntan på åtalet som ska vara väckt den 1 april.
Varför ligger restriktionerna fortfarande kvar?
– Det är kollusionsfara fortfarande mellan dem. Det är därför de sitter häktade och för att det finns risk för att de ska kunna störa sakens utredningen. Det kvarstår är min bedömning alltjämt. Det gäller även de andra misstänkta som är på fri fot.
Pontus Hamilton uppger att det hållits cirka tre-fem förhör med varje misstänkt men flest med de som är häktade. Därutöver har det hållits ett par vittnesförhör.
Vad finns det mer för bevisning?
– Bevisningen består mycket av e-post, kontoutdrag som visar hur de har handlat och i någon mån är det telekommunikation, något sms. Det mesta betår egentligen av epost för att visa att Xxx Xxx (Nordea-chefen reds anm) haft insiderinformation. Där finns ju mycket som vi fått från hans arbetsgivare. Han är ju inblandad i affärer på olika sätt.
Men har ni funnit epost från jobbmejlen till någon av de övriga misstänka?
– Nej, det har vi inte hittat något. Man kan säga generellt att de har varit försiktiga.
Samtliga nekar till brott.
