Under 2020 tog Finanspolisen emot drygt 700 rapporter från spelbolag om misstänkt penningtvätt.
Samtidigt konstaterar Spelinspektionen att bara hälften av spelbolagen som har licens för onlinespel och vadhållning har lämnat in rapporter under 2020 vilket kan tyda på en underrapportering från spelbranschen.
Finanspolisen har publicerat en rapport som bland annat baseras på inrapporterade misstankar till finanspolisen om penningtvätt från spelbolag, banker och betalningsinstitut.
Finanspolisen konstaterar att spelbranschen utnyttjas för penningtvätt bland annat för att kunna legitimera pengar från brottslig verksamhet. Enligt rapporten är det sannolikt att kriminella grupperingar i, av polisen identifierade som utsatta och särskilt utsatta områden utnyttjar spelbranschen för att tvätta pengar.
Drygt 700 rapporter från spelbolag
Under 2020 tog Finanspolisen emot drygt 700 rapporter från spelbolag om misstänkt penningtvätt. Spelinspektionen konstaterar att bara hälften av de av de cirka 70 spelbolag som innehar svensk licens för onlinespel och vadhållning lämnat in rapporter under 2020 vilket kan tyda på en underrapportering från spelbranschen.
Spelinspektionen poängterar dock att en misstankerapport till Finanspolisen inte behöver betyda att spelbolaget har bevis för att penningtvätt eller finansiering av terrorism faktiskt har skett. Spelbolagen ska rapportera om de har anledning att misstänka att pengarna kommer från brottslig verksamhet, även nekade transaktioner ska bolagen rapportera.
Coronapandemin har haft effekter
Enligt rapporten är sannolikt aktörer som tvättar pengar i sektorn till stor del samma kriminella grupperingar som utgör hotet i utsatta och särskilt utsatta områden med en stark koppling till narkotika- och våldsbrottslighet.
Det är bekräftat att Coronapandemin har haft effekter på normalt spelmönster ge- nom bland annat ett ökat onlinespelande.
Det är möjligt att det kommande året innebär ökade risker för penningtvätt inom sektorn på grund av ökat spelande hos olicensierade spelbolag, som hamnar utanför den svenska penningtvättslagstiftningen.
