SEB kommenterar misstankarna om penningtvätt och uppger att uppgifterna inte är några nyheter för banken.
Samtidigt utdelas en känga till SVT Uppdrag Granskning som avslöjade nyheten.
Beskrivningarna är varken rättvisande eller objektiva, menar banken.
Under morgonen kom nyheten att amerikanska storbanker larmar om misstänkt penningtvätt som har pågått i SEB. Totalt 8,2 miljarder kronor ska ha slussats genom banken mellan åren 2007 och 2016, enligt SVT Uppdrag Granskning.
Nu kommenterar SEB uppgifterna på hemsidan:
”De uppgifter som Uppdrag granskning presenterar i sitt program utgör inga nyheter för banken. Vi har redogjort för hur våra flöden har sett ut historiskt, och vi har också löpande dialog med våra tillsynsmyndigheter på alla marknader där vi verkar. Hösten 2019 publicerade vi historisk transaktionsdata över så kallade non-residentkunder och lågtransparenskunder i SEB i Estland, som är det land där SEB har haft flest sådana kunder historiskt. I de uppgifterna kan man se att det i början av 2000-talet fanns kundrelationer där majoriteten av de analyserade historiska betalflödena inte uppfyller dagens krav på transparens och/eller koppling till verklig affärsverksamhet. Där syns också att SEB från 2006 har arbetat strukturerat och målmedvetet för att minska riskerna att utnyttjas för penningtvätt i Baltikum, och att bankens riskexponering mot dessa kunder har varit låg och fallande över tid”, skriver SEB.
Banken pekar även på att Finansinspektionen samt tillsynsmyndigheterna i de baltiska länderna nyligen avslutade sina tillsynsärenden gällande SEB:s skydd mot penningtvätt i Baltikum.
Motverka denna typ av brottslighet
”Både tillsynsmyndigheterna och vi själva har därtill betonat att hela det finansiella systemet, inklusive SEB, fortsatt behöver arbeta för att bli bättre på att motverka den här typen av brottslighet”, skriver SEB.
I en redogörelse för hur banken arbetar för att förhindra penningtvätt skriver SEB att SEB Baltikum har under de senaste tio åren rapporterat fler än 7 000 misstankerapporter till finanspolisen och att banken utsätts varje dag för nya försök från kriminella element som vill utnyttja banken.
Inte rättvisande beskrivning
”Vi anser inte att Uppdrag gransknings beskrivning av SEB:s historia och våra uttalanden är rättvisande. Vi anser inte heller att de vinklingar som Uppdrag granskning gör är objektiva och de tar inte in de svar som SEB har gett programmet. SEB har svarat utförligt på de frågor som Uppdrag granskning har ställt – och vi väljer att svara på det sätt vi finner mest lämpligt. Eftersom de läckta misstankerapporterna utgör polisiärt underrättelsematerial ska vi inte ta del av eller kommentera den information de innehåller”, skriver banken vidare.
På en fråga om SEB kan garantera att banken inte utsätts för penningtvätt svarar banken:
”Nej, det kan vi inte. Det kan ingen bank, och det har vi återkommande betonat i vår kommunikation kring den här frågan. Så länge det finns kriminalitet i världen så kommer kriminella tyvärr försöka ta sig in i det finansiella systemet…”
