Svarta pengar tvättas vita via det internationella banksystemet. Betalningar om 17 000 miljarder kronor har noterats i fler än 2 000 hemliga dokument från USA.
Fler än 2 000 hemliga dokument har läckt till sajten Buzzfeed News i USA, som gett dem till det internationella journalistnätverket ICIJ, det rapporterar SVT som ingår i nätverket.
Dokumenten från USA visar hur enorma belopp med svarta pengar tvättas vita över hela jordklotet via det internationella banksystemet. Sammanlagt i läckan syns betalningar på 17 000 miljarder kronor, enligt SVT. De läckta dokumenten utgör bara 0,02 procent av de 12 miljoner rapporter som USA:s finanspolis Fincen fick 2011–2017.
Fincen
Det är så kallade misstanke- eller penningtvättsrapporter som banker lämnar till Fincen om misstänkt brottsliga transaktioner.
I läckan finns, enligt SVT, bland annat tjuvar som sålt stulna buddhistiska konstskatter till gallerier i New York. Ett annat exempel är en venezuelansk fastighetsmagnat som skott sig på fattigbostäder.
Uppseendeväckande transaktioner
I dokumenten finns även tiotals politiker, deras anhöriga och medhjälpare. Bland annat finns Donald Trumps tidigare kampanjchef Paul Manafort med i dokumenten. Han är redan dömd för ekobrott.
Enligt SVT finns det flera uppseendeväckande betalningar, såsom 14 miljoner kronor för ”konfektyr” från handelsdepartementet i det hårt korruptionsdrabbade Turkmenistan. Summan gick till ett skotskt brevlådeföretag med dold ägare och bankkonto i Lettland.
