Två huvudmisstänkta i Falcon Funds-härvan sitter häktade i Stockholm, en är häktad i sin utevaro och två är fria i väntan på ett eventuellt åtal. EBM:s åklagare Jerker Asplund behöver mer tid för utredningen.
Åklagare Jerker Asplund på Ekobrottsmyndigheten begär mer tid inför det andra åtalet i Falcon Funds-härvan som skulle ha väckts i måndags, den 4 maj. Åklagaren skriver att förundersökningen inte kan slutföras inom föreskriven tid och att han därför begär en förlängd åtalstid till den 3 juni.
Försvararna besvarade begäran samma dag och godtog åtalsförlängningen.
De misstänkta som fortsatt befinner sig i häktet med restriktioner är huvudpersonerna den 42-årige svensken som är utvandrad till Malta och amerikanen som är bosatt i Sverige.
Brottsenhet, straffvärde och asperation vid knarkförsäljning
För ett par år sedan höjdes minimistraffet för försäljning av narkotika, från allmänna fängelseminimum till fängelse i sex månader. Eftersom den som säljer narkotika ofta gör det mer än en gång, och inte sällan har ett lager av narkotika som är avsedd att säljas, kan lagändringen få till följd att straffvärdet, även när det rör sig om små mängder, sammantaget blir påtagligt högt och därmed utmanar kravet på proportionalitet och ekvivalens. Martin Borgeke kommenterar ett aktuellt HD-avgörande.
Fortfarande behov av restriktioner
Åklagaren skriver att det fortfarande finns behov av att de misstänkta ska vara ålagda restriktioner.
Den ena huvudmannen, den 42-årige svensken, dömdes i tingsrätten i del 1 av förundersökningen till 6 år och 9 månaders fängelse för för grovt bedrägeri, medhjälp till trolöshet mot huvudman och grovt givande av muta. Han meddelas även näringsförbud under tio år.
I del 2 av förundersökningen är han misstänkt för fem punkter av grovt bedrägeri i Malta under perioden 1 januari 2015 till sista december 2016. Han är även misstänkt för fyra punkter av grovt trolöshet mot huvudman i Stockholm och Malta under perioden 1 november 2014 till årsskiftet 2016-2017.
Grovt bedrägeri under tre år
I häktet sitter fortfarande även den andra huvudmannen, den amerikanska 63-åringen som dömdes till 7 år och 6 månaders fängelse för grovt bedrägeri, trolöshet mot huvudman och grovt givande av muta i del 1 av förundersökningen. Han utvisades från Sverige och förbjöds att återvända hit före 2035. Han meddelades även näringsförbud under tio år och blir skyldig att betala tillbaka 235,5 miljoner kronor.
I del 2 av förundersökningen är den amerikanska 63-åringen misstänkt för grovt bedrägeri på Malta och i Stockholm den 1 januari 2014- 31 december 2016.
I målet finns även två andra misstänkta som inte åtalades i första förundersökningsdelen.
Släppt från häktet
En av de misstänkta, den 43-årige man som står skriven i London, släpptes från häktet i mars, vilket Dagens Juridik skrev om.
Åklagaren begär att tingsrätten förlänger reseförbudet till den 3 juni 2020.
Han har beskrivits som långårig affärskompanjon med den 42-årige svensken som är utvandrad till Malta. Bland annat ägde de ett bolag tillsammans.
Den 43-årige London-svensken misstänks för grovt bedrägeri vid sju tillfällen i Malta mellan den 1 januari 2015 till den 31 december 2016. Han är även misstänkt för grovt penningtvättsbrott under samma period fram till den 31 oktober 2017.
I målet framgår det även att kvarstad har tagits av bland annat mannens bostadsrättshus samt tre bolag.
Styrelseledamot är misstänkt
Den fjärde mannen som nämns i målet är styrelseledamot i den 43-årige London-svenskens bolag. Den 57-årige styrelseledamoten misstänks för grovt penningtvättsbrott 1 november 2016 till 30 november 2016. Kvarstad är även tagen på denna man.
Det finns även ytterligare en misstänkt man som är häktad i utevaro och en Europeisk arresteringsorder är utfärdad.
Det är en 39-årig man som tidigare arbetat på Falcon Funds som nu är misstänkt för grovt bedrägeri och grov trolöshet mot huvudman.
