Två huvudmisstänkta i Falcon Funds-härvan sitter häktade i Stockholm, en är häktad i sin utevaro och två är fria i väntan på ett eventuellt åtal. EBM:s åklagare Jerker Asplund behöver mer tid för utredningen.
Åklagare Jerker Asplund på Ekobrottsmyndigheten begär mer tid inför det andra åtalet i Falcon Funds-härvan som skulle ha väckts i måndags, den 4 maj. Åklagaren skriver att förundersökningen inte kan slutföras inom föreskriven tid och att han därför begär en förlängd åtalstid till den 3 juni.
Försvararna besvarade begäran samma dag och godtog åtalsförlängningen.
De misstänkta som fortsatt befinner sig i häktet med restriktioner är huvudpersonerna den 42-årige svensken som är utvandrad till Malta och amerikanen som är bosatt i Sverige.
Fortfarande behov av restriktioner
Åklagaren skriver att det fortfarande finns behov av att de misstänkta ska vara ålagda restriktioner.
Den ena huvudmannen, den 42-årige svensken, dömdes i tingsrätten i del 1 av förundersökningen till 6 år och 9 månaders fängelse för för grovt bedrägeri, medhjälp till trolöshet mot huvudman och grovt givande av muta. Han meddelas även näringsförbud under tio år.
I del 2 av förundersökningen är han misstänkt för fem punkter av grovt bedrägeri i Malta under perioden 1 januari 2015 till sista december 2016. Han är även misstänkt för fyra punkter av grovt trolöshet mot huvudman i Stockholm och Malta under perioden 1 november 2014 till årsskiftet 2016-2017.
Grovt bedrägeri under tre år
I häktet sitter fortfarande även den andra huvudmannen, den amerikanska 63-åringen som dömdes till 7 år och 6 månaders fängelse för grovt bedrägeri, trolöshet mot huvudman och grovt givande av muta i del 1 av förundersökningen. Han utvisades från Sverige och förbjöds att återvända hit före 2035. Han meddelades även näringsförbud under tio år och blir skyldig att betala tillbaka 235,5 miljoner kronor.
I del 2 av förundersökningen är den amerikanska 63-åringen misstänkt för grovt bedrägeri på Malta och i Stockholm den 1 januari 2014- 31 december 2016.
I målet finns även två andra misstänkta som inte åtalades i första förundersökningsdelen.
Släppt från häktet
En av de misstänkta, den 43-årige man som står skriven i London, släpptes från häktet i mars, vilket Dagens Juridik skrev om.
Åklagaren begär att tingsrätten förlänger reseförbudet till den 3 juni 2020.
Han har beskrivits som långårig affärskompanjon med den 42-årige svensken som är utvandrad till Malta. Bland annat ägde de ett bolag tillsammans.
Den 43-årige London-svensken misstänks för grovt bedrägeri vid sju tillfällen i Malta mellan den 1 januari 2015 till den 31 december 2016. Han är även misstänkt för grovt penningtvättsbrott under samma period fram till den 31 oktober 2017.
I målet framgår det även att kvarstad har tagits av bland annat mannens bostadsrättshus samt tre bolag.
Styrelseledamot är misstänkt
Den fjärde mannen som nämns i målet är styrelseledamot i den 43-årige London-svenskens bolag. Den 57-årige styrelseledamoten misstänks för grovt penningtvättsbrott 1 november 2016 till 30 november 2016. Kvarstad är även tagen på denna man.
Det finns även ytterligare en misstänkt man som är häktad i utevaro och en Europeisk arresteringsorder är utfärdad.
Det är en 39-årig man som tidigare arbetat på Falcon Funds som nu är misstänkt för grovt bedrägeri och grov trolöshet mot huvudman.
