En huvudman i Falcon Funds-härvan släpps från häktet i väntan på åtal. Men åklagaren har svårt att slutföra utredningen inom närtid på grund av situationen med corona.
Den 43-årige mannen som står skriven i London är ännu inte åtalad för något brott. Han ingår i den delen av förundersökningen där EBM flaggat för att åtal kommer inom kort. Den delen som gäller det som utspelade sig på Malta med Falcon Funds tre fonder.
Mannen har beskrivits som långårig affärskompanjon med den 42-årige svensken som är utvandrad till Malta (Huvudmannen som är åtalad i den första delen av förundersökningen).
Misstankarna
Den 43-årige London-svensken som nu släpps från häktet är fortfarande misstänkt för grovt bedrägeri vid sju tillfällen i Malta mellan den 1 januari 2015 till den 31 december 2016. Han är även misstänkt för grovt penningtvättsbrott under samma period fram till den 31 oktober 2017.
”Förundersökningen är ute på slutdelgivning. Emellertid återstår ett antal kompletterande förundersökningsåtgärder som krävt internationell rättshjälp, bland annat förhör i utlandet. Åklagarens tidigare bedömning har varit att dessa utredningsåtgärder skulle ha hunnit genomföras inom uppskattad tidsplanering. Bland annat pga. det rådande läget med corona har åtgärderna ännu inte genomförts”, skriver åklagare Jerker Asplund till tingsrätten.
Vidare uppger åklagaren att flertalet vittnen som kommer att åberopas i denna del av utredningen bor utomlands.
”Ett antal av dessa behöver resa till Sverige för sitt vittnesmål. Övriga vittnen måste höras genom videokonferens genom internationell rättshjälp. Detta torde under rådande förhållanden komma att kräva extra planering. Åklagaren föreslår därför en muntlig förhandling avseende planering för kommande huvudförhandling”, skriver Jerker Asplund.
Anmälningsskyldighet
I samband med åklagarens beslut att häva häktningen finns även beslut om anmälningsskyldighet.
”Det finns med hänsyn till brottets beskaffenhet, Xxx Xxx (reds. Anm.) förhållanden och omständigheterna i övrigt risk för, att Xxx Xxx (reds. Anm.) avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff. Xxx Xxx (reds. anm.) skall därför varje onsdag och fredag mellan klockan 12.00 och klockan 15.00 från och med fredagen den 20 mars 2020 anmäla sig hos Ekobrottsmyndighetens reception på adress Hantverkargatan 15 i Stockholm”, skriver åklagaren som motivering.
Reseförbud
Åklagaren har även fattat beslut om reseförbud och Ekobrottsmyndigheten har därför omhändertagit London-svenskens pass.
Om den 43-årige London-svensken överträder anmälningsskyldigheten eller reseförbudet kan han anhållas eller häktas omedelbart.
Åklagarens bedömning är att huvudförhandling inte kan påbörjas enligt uppskattad tidsplan.
Åklagaren begär om förlängd åtalstid och därmed att kvarstaden hos mannens bolag ska förlängas.
