Swedbanks vd Jens Henriksson och bankens ordförande Göran Persson kommenterar granskningsrapporten från advokatfirman Clifford Chance.
– Vi har nu facit och arbetar hårt med att komma till rätta med problemen, säger Swedbanks ordförande Göran Persson.
Advokatbyrån Clifford Chance anlitades i februari 2019 för att med forensiskt stöd från analysföretagen FRA och FTI genomföra en utredning av Swedbanks arbete mot penningtvätt.
Swedbanks styrelse och delar av koncernledningen fick del av rapporten lördagen den 21 mars för att ha möjlighet att analysera rapporten.
– Clifford Chances rapport bekräftar bilden av ett misslyckande. Banken har i sitt arbete mot penningtvätt inte levt upp till de krav som kunder, ägare och samhälle har rätt att ställa. Vi har nu facit och arbetar hårt med att komma till rätta med problemen, säger Swedbanks ordförande Göran Persson.
Transaktionerna
Av Clifford Chances rapport framgår att det under perioden 2014 – 2019 utfördes transaktioner med hög risk för misstänkt penningtvätt i form av insättningar på kundkonton till ett värde av 17,8 miljarder euro och utbetalningar från kundkonton till ett värde av 18,9 miljarder euro i de baltiska dotterbankerna. Clifford Chance drar inga slutsatser om att penningtvätt faktiskt har ägt rum.
Clifford Chance rapporterar att Swedbanks estniska och lettiska verksamheter aktivt bearbetade högriskkunder samt att Swedbanks estniska verksamhet accepterade vissa högriskkunder som tidigare hade blivit avslutade som kunder i en annan bank i Estland, när den banken beslutat att avveckla utländska kunder med högriskprofil.
Högriskkunder
Clifford Chance konstaterar också att högriskkunder i den baltiska verksamheten har tillåtits att öppna konton i affärsområden i Sverige – Svensk Bankverksamhet och Stora företag & Institutioner.
Clifford Chance konstaterar vidare att samtliga dessa kunder har avvecklats.
Vidare anser Clifford Chance att vissa av Swedbanks uttalanden relaterade till penningtvätt mellan oktober 2018 och februari 2019 har varit felaktiga eller presenterade utan tillräckligt sammanhang.
– Det är uppenbart att det har funnits kulturer i banken som inte är acceptabla. Det är allvarligt. Jag har tillsatt en utredning som ska genomlysa kulturen och peka på åtgärder. Det arbetet är igång, säger Jens Henriksson, vd och koncernchef, Swedbank.
Åtgärder
Swedbank skriver att det sedan ifjol pågår en rad åtgärder för att avhjälpa brister och säkra en hållbar bolagsstyrning i Swedbank. Banken genomför ett åtgärdsprogram som vid årsskiftet omfattade 152 initiativ.
Clifford Chance presenterar sin rapport vid ett pressmöte i dag på Swedbanks huvudkontor där även Swedbanks styrelseordförande Göran Persson och koncernchef och vd Jens Henriksson kommer att svara på frågor från media.
