Skip to content

"Allvarliga och systematiska brister" - åtta miljoner i böter för statens eget kasino

Foto: Magnus Liam Karlsson / SvD / TT

Det statligt ägda Casino Cosmopol uppvisar "allvarliga och systematiska" brister i sitt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det konstaterar Lotteriinspektionen som beslutat att kasinot ska betala åtta miljoner kronor i sank-tionsavgift för bristerna. 

 

Lotteriinspektionen har undersökt hur Casino Cosmopol - ett helägt dotterbolag till statliga AB Svenska Spel - har följt reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Detta särskilt när det gäller delar av kasinots riskbaserade rutiner, riskbedömning av kunder och åtgärder för kundkännedom.

"Nästan alla bedöms vara lågriskkunder"
I sitt beslut skriver Lotteriinspektionen bland annat att det statligt ägda kasinot har "otillräckliga rutiner för övervakning och dokumentation av spel vid spelautomater".

Lotteriinspektionen konstaterar dessutom att "nästan alla kunder bedöms som lågriskkunder" vid en riskbedömning och att kasinot därför inte arbetar "på det riskbaserade sätt som ligger till grund för penningtvättslagstiftningen".

Brister kring affärsförbindelser
Enligt beslutet har kasinot även brustit när det kommer till fastställande av vilka kunder man har en affärsförbindelse med, trots att detta, enligt Lotteriinspektionen, är uppenbart att kunder besöker kasinot för att spela ofta eller i vart fall återkommande och gör transaktioner som innebär att en affärsförbindelse har inletts.

Kasinot har inte heller godtagbara rutiner för att skaffa sig tillräcklig kännedom om kunderna och casinot har inte heller nekat en kund att spela trots att detta borde ha gjorts. 

Bristerna kostar åtta miljoner
Sammantaget visar Lotteriinspektionens granskning att Casino Cosmopol brister i sitt arbete med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism på samtliga granskade områden.

Det konstateras att bristerna är "allvarliga och i flera fall av systematisk karaktär" och dessa brister i efterlevnaden av penningtvättslagen innebär att Casino Cosmopol ska betala en sanktionsavgift på 8 miljoner kronor till Lotteriinspektionen. 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

7 comments

...och sanktionsavgiften tillfaller staten. Staten får alltså betala böter till sig självt, inte särskilt kännbart.

Jag tycker det är en finurlig lösning! Samt mkt ekonomisk. Svenska staten måste vara en av de listigaste staterna någonsin. Att få betala böter/sanktioner till sig själv. Det är ju genialt på min ära...:-)

Egentligen inte märkligare än då Staten profiterar på brottslighet genom att dess domstolar utdömer böter för brottsliga gärningar, i vissa fall överstigande de skadestånd som offret i realiteten tillerkänns.

Sälj kasinot till Hells Angels.

@C Andersson.
I det statligt ägda Casino Cosmopol chefer är fd polischefer vars "allvarliga och systematiska brister" automatiskt följt med i också denna chefsposition. Till övriga debattörer påtalas att stateninte alls "betalar böter/sanktioner till sig själv utan de betalar med den arbetande svenska folkets skatteintäkter!

Spela lagom ...