Annons

penningtvätt

”Lurades” använda bankkonto för penningtvätt – 19-årings uppsåt prövas av HD

Enligt 19-åringen visste han inte att de aktuella...

Polisens ”extensiva” tolkning gör att lagen urholkas – krav på lagändring efter inspektion

Polisens "extensiva tolkning" av gallringsbestäm-melsen...

Kampanj ska öka rapportering om penningtvätt – trots att polisen inte stoppar transaktionerna

Rapportera misstänkta transaktioner. Med den uppmaningen...

Anmälningarna om penningtvätt minskar – ”långt ifrån alla som har skyldighet rapporterar”

Antalet anmälningar om misstänkta fall av penningtvätt...

65 miljarder ”skiktas” genom systemet – från osanna fakturor till svarta löner i kontanter

65 miljarder kronor tvättas genom att "skiktas" genom...

Advokater riskerar miljoner i straffavgift när staten jagar svarta pengar – nytt lagförslag

Penningtvättsutredningen föreslår en helt ny penningtvättslag...

Förfalskade e-legitimationer och förde över fem miljoner – döms för grovt bedrägeri

Fem personer har dömts i Svea hovrätt för bland...

Finanspolisen kan stoppa transaktioner utan förundersökning – ny lag användes 25 gånger

Hårdare tag mot penningtvätt och finansiering av...

Säpo bekräftar utredning om terrorfinansiering – tre personer häktade

Säkerhetspolisen bekftar nu att det bedrivs man misstänker...

Friade huvudmannen i kokainmålet utlämnas till Spanien – hovrätten fastställer tidigare beslut

Svea hovrätt har idag fastställt Stockholms tingsrätts...

Annons